Addsino Co.，Ltd - Board/Management Information 2017

证券代码：000547 证券简称：航天发展公告编号：2017-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议于2017 年3 月10 日以通讯方式召开，会议通知于2017 年3 月7 日以书面或传真方式发出。会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要，预计 2017 年度日常关联交易预计总额为44,510 万元，其中采购原材料2,360 万元，销售产品、商品29,500 万元，提供劳务6,950 万元，接受劳务5,700 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事刘著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。公司独立董事事前已书面同意将上述日常关联交易预计的议案提交董事会审议。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2017 年度日常关联交易预计公告》。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

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