Addsino Co.，Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 1, 2016

航天工业发展股份有限公司独立董事关于 变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限 公司股权暨关联交易的事前审查意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，作为公司独立董 事，我们本着实事求是、认真负责的态度，现就公司第八届董事会第八次(临时) 会议拟审议的《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限 公司股权暨关联交易的议案》发表如下事前审查意见：

因非公司可控原因，公司部分募集资金长期未能有效使用，公司管理层现积 极寻找投资项目，努力改变这一现状，我们对此表示认同。随着公司2015 年重 大资产重组的完成，未来公司将聚焦发展军工主营业务，我们对公司本次变更募 集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的事项 进行了事先了解，认为使用募集资金收购仿真公司有利于奠定公司现实增强应用 领域发展基础，也有助于夯实电子蓝军板块，从而提升公司信息技术产业发展整 体实力。该议案不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将此议案提交公司第八届董事会第八次(临时)会议审议，公 司董事会审议该议案时，公司关联董事须回避表决。

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2016 年7 月29 日

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