Addsino Co.，Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 19, 2014

证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2014-087

神州学人集团股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会 议于2014年11月19日以传真通讯方式召开，会议通知于2014年11月7日以书面或 传真方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席林琴女 士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会 议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《关于向关联方转让部分公司股权及其他资产的议案》

经审核，公司监事会认为：本次出售资产暨关联交易议案决策及表决程序合 法、合规。本次事项符合公司实际发展需要，有利于加强军工主营业务，为公司 健康、持续的发展提供有利的保障，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东利益的情况。公司监事会同意本次资产出售。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点能够有效的集 中公司生产资源，提高管理效率，降低管理成本，符合公司发展战略规划。此次 变更只是调整项目实施地点，未改变项目的其它内容，不会影响原募集资金投资 项目的正常实施。公司监事一致同意公司变更募投项目实施地点。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

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2014 年11 月19 日

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