Addsino Co.，Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 18, 2014

证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2014-045

神州学人集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临 时）会议于2014 年6 月18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2014 年6 月 15 日以书面或传真方式发出。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由公司董 事长王勇先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《关于出售燕京华侨大学资产权益的议案》

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。该议案尚须提交公司股东 大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《神州学人集团股份有限 公司关于出售资产的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于华荣先生辞去董事的议案》

公司于近日收到公司董事华荣先生的书面辞职报告。鉴于燕京华侨大学资产 出售事宜双方已达成最终协议，公司决定撤回向其派出的董事和负责人华荣先生。 华荣先生现已59 岁，其因个人年近退休，向公司提出辞去公司董事及战略委员会 和薪酬与考核委员会委员的职务。华荣先生辞职后将不再担任公司任何职务。在 新聘的董事就任前，华荣先生仍继续履行董事职责。公司董事会对华荣先生任职 期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于选举佟建勋先生为公司第七届董事会董事的议案》

根据有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人佟建勋先生进行资格 审查,公司董事会同意提名佟建勋先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见 附件），聘期至本届董事会届满，其当选后即为公司战略委员会和薪酬与考核委员

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会委员。该董事候选人尚须提交公司股东大会选举。独立董事同意了该议案，并 发表了独立董事意见。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《神州学人集团 股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会 2014 年6 月18 日

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附件：

董事候选人简历

佟建勋，男，1972 年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学，工学学士学位。 2003 年1 月至2008 年5 月任北京欧地安科技有限公司执行董事；2008 年6 月至 2014 年5 月任北京欧地安科技有限公司董事长兼总经理；现任北京欧地安科技有 限公司董事兼总经理。截止公告披露日其持有本公司股份64,006,866 股，占公司 总股本的6.75%。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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