Addsino Co.，Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 17, 2012

证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2012-046

神州学人集团股份有限公司

第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时） 会议于2012 年10 月15 日以传真通讯方式召开，会议通知于2012 年10 月11 日 以书面或传真方式发出。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议的召集和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过《关于公司合营企业参与认购公司公开发行的 神州学人集团股份有限公司2012 年公司债券的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司公开发 行公司债券的批复》（证监许可[2012]545 号），公司将于近期向社会公开发行面值 不超过4 亿元的神州学人集团股份有限公司2012 年公司债券。公司持股40.1%的 合营企业大华大陆投资有限公司（以下简称“大华大陆”）拟参与本次认购，认购 金额不超过人民币1 亿元，债券的票面利率以询价结果确定。鉴于本公司董事边 勇壮先生在大华大陆亦担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定， 该事项构成关联交易，公司董事边勇壮先生回避表决。公司董事会同意上述关联 事项，独立董事发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

大华大陆最终能否认购成功或最终认购数量存在不确定性，本公司将根据事 项进展情况继续履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

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