Addsino Co.，Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 24, 2012

证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2012-042

神州学人集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2012 年8 月23 日以传真通讯方式召开，会议通知于2012 年8 月13 日以书面或传 真方式发出。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议的召集和召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2012 年半年度报告》和《公司2012 年半年度报告摘要》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司控股子公司2012 年度日常关联交易预计的议案》

为更好地开拓民品市场，公司控股子公司重庆金美通信有限责任公司向重庆 机电控股集团机电工程技术有限公司销售车场设备、AFC 系统设备、CCTV 系统设备 及软件开发等，预计关联交易金额合计6980 万元。具体内容详见公司同日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份 有限公司2012 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

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