Addsino Co.，Ltd — Board/Management Information 2012

May 22, 2012

证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2012-019

神州学人集团股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会 议于2012 年5 月21 日以传真通讯方式召开，会议通知于2012 年5 月10 日以书 面或传真方式发出。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议的召集和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名章高路先生、王勇先生、边勇壮 先生、华荣先生、于宁杰先生、陈玲女士和张梅女士为公司第七届董事会董事候 选人，其中于宁杰先生、陈玲女士和张梅女士为独立董事候选人。独立董事候选 人的任职资格和独立性尚须报深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会。上 述七名公司第七届董事会董事候选人均须提交公司2011 年度股东大会逐一选举 （董事候选人简历附后，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资 讯网）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《公司董事、监事薪酬管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《公司董事、监事薪酬管理制度》。 该议案须提请公司2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《公司高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《公司财务管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《公司财务管理制度》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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五、审议通过《关于召开公司2011 年度股东大会的议案》

公司决定于2012 年6 月12 日上午10：00 在公司会议室召开公司2011 年度 股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司关于召开2011 年度股东大会的 通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

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附：董事候选人简历

章高路，男，1976 年出生，大学本科。曾任江苏省常州市北环物业公司副总 经理；现任本公司董事长、福建国力民生科技投资有限公司副董事长。其为本公 司第一大股东的实际控制人，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证 监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

王勇，男，1970 年出生，工商管理硕士，北京大学光华管理学院EMBA。曾任 北京六星发展公司部门经理，中国华瑞投资管理有限公司总裁助理，北京国众投 资管理有限公司副总裁；现任本公司董事、总经理。其与本公司及本公司第一大 股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未 受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

边勇壮，男，1954 年出生，经济学博士。曾任中国社会科学院财贸经济研究 所研究室主任，无锡新江南实业有限公司总经理，大恒新纪元股份有限公司董事

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长，福建国力民生科技发展有限公司首席经济学家；现任本公司董事、财务总监。 其系本公司第一大股东派出董事，截止公告披露日其持有本公司股份30000 股， 未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

华荣，男，1955 年出生，经济学硕士。曾任东南大学助教，国家发改委投资 研究所研究员，燕京华侨大学副校长；现任本公司董事。其与本公司及本公司第 一大股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份， 未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

于宁杰，男，1966 年出生，大学本科，一级律师。曾就职于福建省律师协会、 福建省建达律师事务所。现任福建天泽广业律师事务所首席合伙人，中南财经政 法大学兼职教授，福建省律师协会副会长，本公司独立董事。其与本公司及本公 司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司 股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈玲，女，1963 年出生，博士学历。现任福州大学管理学院财政金融系主任、 教授、硕士生导师，冠城大通股份有限公司独立董事，阳光城集团股份有限公司 独立董事，本公司独立董事。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不 存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

张梅，女，1971 年出生，硕士学历。曾任福建金融管理干部学院教师，福建 银信会计师事务所审计师。现任福建江夏学院教师，德尔惠（中国）股份有限公 司独立董事，福建省三奥信息科技股份有限公司独立董事。其与本公司及本公司 第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股 份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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