Addsino Co.，Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2012-007

神州学人集团股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 第四十四次会议开会通知于2012 年3 月16 日以书面、传真方式发出，会议于2012 年3 月28 日以传真通讯方式召开。会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议由公 司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》；

为进一步加强上市公司内部控制规范体系建设工作，根据国家五部委联合下 发的《企业内部控制基本实施规范》和福建监管局下发的《关于做好2012 年福建 辖区主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》相关文件的要求，公司董 事会对此高度重视，特制订《公司内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司处置非流动资产的议案》；

2010 年12 月，经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司 与福州市土地发展中心签订《土地收购合同》，由其收储公司位于台江区工业路223 号的工业用地并支付补偿金。（详见公司于2010 年12 月30 日披露的《公司出售 资产公告》）。由于本次政府收储，公司处置的资产原值总计132,852,860.51 元， 已计提折旧及累计摊销38,668,226.88 元,已计提资产减值准备8,090,455.71 元， 清理非流动资产净额86,094,177.92 元，机器设备处置收入9,060 元，累计清理 非流动资产净额86,085,117.92 元，详见下表：

项目	原值	已提折旧及累计摊销	已提减值准备	净额
厂房及建筑物	110,369,290.09	31,621,102.99	4,908,359.74	73,839,827.36
土地	18,274,646.12	6,020,295.56	0.00	12,254,350.56

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机器设备	4,208,924.30	1,026,828.33	3,182,095.97	0.00
资产合计	132,852,860.51	38,668,226.88	8,090,455.71	86,094,177.92

上述非流动资产的处置，对公司2011 年盈利不产生影响。该议案无需提交公 司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于将搬迁补偿款作为异地建设项目资金的议案》。

2010 年12 月，经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司 与福州市土地发展中心签订《土地收购合同》，由其收储公司位于台江区工业路223 号的工业用地，搬迁补偿款合计约人民币1.79 亿元。（详见公司于2010 年12 月 30 日披露的《公司出售资产公告》和2011 年6 月3 日披露的《公司关于出售资产 进展情况的公告》）。

根据公司与市政府在搬迁过程中的协商，《土地收购合同》约定福州市规划局 将在海西高新技术产业园内选址50 亩工业用地作为公司总部用地。经公司第六届 董事会第二十五次会议审议通过，董事会同意公司向福州高新技术产业开发区管 委会购买位于海西高新技术产业园内的50 亩工业用地，用于建设公司产品研发、 检测及总部办公基地，并向福州高新技术产业开发区管委会支付土地预付款300 万元（详见2010 年12 月9 日披露的《公司第六届董事会第二十五次会议决议公 告》）。公司预计该异地建设项目总投资金额将不低于2 亿元人民币。为此，公司 董事会同意将上述搬迁补偿款1.79 亿元作为未来该异地建设项目的建设资金，待 在海西高新技术产业园内用地的具体位置和具体价格确定后，再行提交公司董事 会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

神州学人集团股份有限公司

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董 事 会

2012 年3 月28 日

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