Addsino Co.，Ltd — AGM Information 2021

Sep 22, 2021

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-040 航天工业发展股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十五次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议的时间：2021 年10 月8 日14:30；

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2021 年10 月8 日9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年10 月8 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年9 月27 日（星期一）。

7、出席对象：

• (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2021 年9 月27 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

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(2)公司董事、监事和高级管理人员；

• (3)公司聘请的律师；

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市西城区三里河北街1 号航天开元科技园。

二、会议审议事项

（一）审议事项

1、审议《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》；

2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

2.1 选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事；

2.2 选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事；

（二）披露情况：上述议案经公司第九届董事会第十三次（临时）会议、第 九届董事会第十五次（临时）会议审议通过。议案具体内容参见公司2021 年6 月29 日、9 月23 日分别刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工 业发展股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告》、《航天工 业发展股份有限公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告》等相关公告。

（三）特别强调事项：

议案第2 项独立董事候选人杨松令先生、叶树理先生的任职资格和独立性尚 需经深圳证券交易所备案审核通过后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：指所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01	选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事	√

四、会议登记事项

• 1、登记时间：2021 年9 月29 日9:00～11:30 和14:00～17:00

• 2、登记地点：北京市西城区三里河北街1 号航天开元科技园

• 3、登记方式：

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（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加 盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代 理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和 持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的 授权委托书。

（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本 公司时间为准）。

4、会议联系方式

联系人：付婷

联系电话：0591-83283128 传真：0591-83296358

邮箱：htfz@casic-addsino.com

5、与会股东食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件1）。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议；

• 2、公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2021 年9 月22 日

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附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2021 年10 月8 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年10 月8 日9:15-15:00 期间的 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于 2021 年10 月8 日召开的2021 年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具 有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:

提案 编码	提案名称	备注（该列打勾的 栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：指所有提案	√
1.00	《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议 案》	√
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01	选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事	√

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

做出投票指示。

2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

委托单位（盖章）：______

委托单位股东账号：______

委托单位持股数：________股

委托单位法人签字：

受托人签字：________

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

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