Addsino Co.，Ltd — AGM Information 2012

May 22, 2012

证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2012-027

神州学人集团股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司第六届董事会

• 2、召开时间：2012 年6 月12 日 10:00 开始

• 3、召开地点：福州市五一南路17 号工行五一支行大楼十三层

• 4、召开方式：现场表决方式

• 5、出席对象

• (1)本次会议股权登记日（2012 年6 月6 日）登记在册的所有股东均有权出

• 席现场会议，不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人（该代理人不必是

• 股东）代为出席并在授权范围内行使表决权（授权委托书样式详见附件）；

  • (2)公司董事、监事和高级管理人员；

  • (3)公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

  • 二、会议议题

  • 1、审议事项：

  • （1）审议《公司2011 年度董事会工作报告》；

  • （2）审议《公司2011 年度监事会工作报告》；

  • （3）审议《公司2011 年财务决算报告》；

  • （4）审议《公司2012 年财务预算报告》；

  • （5）审议《公司2011 年度利润分配预案》；

  • （6）审议《公司2011 年年度报告》和《公司2011 年年度报告摘要》；

  • （7）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；

  • （8）逐项审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》；

  • （9）逐项审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》；

  • （10）审议《公司董事、监事薪酬管理制度》。

• 2、披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告等

• 详见公司于2012 年4 月11 日和2012 年5 月22 日披露在《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《神州学人集团股份有限第六届董事会第 四十五次会议决议公告》、《神州学人集团股份有限公司第六届监事会第十七次会 议决议公告》及《神州学人集团股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议

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• 公告》、《神州学人集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》。

  • 3、特别强调事项：上述第（8）、（9）、（10）项议案需以特别决议通过。

  • 4、听取2011 年度独立董事述职报告。

  • 三、现场会议登记方法

  • 1、登记时间：2012 年6 月11 日9:00～11:30 和14:00～17:00

  • 2、登记地点：福州市五一南路17 号工行五一支行大楼十三层

  • 3、登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲

• 自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的， 代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

  • （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭

• 证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。

• （3）股东可以现场、信函或传真方式登记。

  • 五、现场会议其他事项

  • 1、会议联系方式：

通讯地址：福州市五一南路17 号工行五一支行大楼十三层

邮政编码：350009

联系人： 林琴

联系电话：0591-83283128

传真：0591-83296358

• 2、与会股东食宿及交通等费用自理。

• 六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第四十五次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第十七次会议决议；

• 3、公司第六届董事会第四十八次会议决议；

• 4、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司 董 事 会

2012 年5 月21 日

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附:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司于2012 年6 月12 日召开的2011 年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本 人对会议审议事项投票指示如下表:

序号	会议审议事项	会议审议事项	会议审议事项	会议审议事项	会议审议事项	同意	反对	反对	弃权
1	审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2	审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3	审议《公司2011 年财务决算报告》
4	审议《公司2012 年财务预算报告》
5	审议《公司2011 年度利润分配预案》
6	审议《公司2011 年年度报告》和《公司2011 年年度报告摘要》
7	审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》
8	逐项审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》
（1）	选举章高路先生担任公司第七届董事会董事
（2）	选举王勇先生担任公司第七届董事会董事
（3）	选举边勇壮先生担任公司第七届董事会董事
（4）	选举华荣先生担任公司第七届董事会董事
（5）	选举	于宁杰先生担任公司第	七届董事会独立董事
（6）	选举	陈玲女士担任公司第七	届董事会独立董事
（7）	选举	张梅女士担任公司第七	届董事会独立董事
9	逐项	审议《关于公司监事会	成员换届选举的议案》
（1）	选举	郑薇女士担任公司第七	届监事会监事
（2）	选举张光玺先生担任公司第七届监事会监事
（3）	选举刘尚捷先生担任公司第七届监事会监事
		公司
10	审议	董事监事薪酬管		理制度》
		公司、
		上述审事委人		在“意”“反”	“弃权”框划
		议项，托投票指示		同、对	者方内
		。委托人未做任何投票指示		，则受托人可按自己的	意愿表决。
		本授权委托书的剪报、复		印件或者按以上表格自	制均有效。

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出 投票指示。

• 2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

一、委托人情况

1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：

3、委托人股东账号： 4、委托人持股数：

二、受托人情况

1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章） 委托日期： 年 月 日

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