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**闽福发Ａ：第三届董事会第十九次会议决议公告

**2003-05-31 06:36

证券代码：000547　　　证券简称：闽福发　　　公告编号：2003-010

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

神州学人集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

神州学人集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2002年5月29日以通讯方式召

开。应到会董事9名，实到会董事9名。会议以传真通讯方式审议通过了《公司关于召开

2002年度股东大会的议案》，决定于2003年6月30日上午9：00在福州市五一南路67号十四

楼会议室召开公司2002年度股东大会，会议主要议程如下：

1、审议2002年度公司董事会工作报告；

2、审议2002年度公司财务报告；

3、审议2002年度利润分配方案；

4、审议2002年度公司监事会工作报告；

5、审议续聘福州闽都有限责任会计师事务所的议案。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司董事会

2003年5月29日

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