Addsino Co.，Ltd — AGM Information 2003

May 31, 2003

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**闽福发Ａ：关于召开2002年度股东大会的公告

**2003-05-31 06:33   

证券代码：000547　　　 证券简称：闽福发　　　 公告编号：2003-011

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

神州学人集团股份有限公司董事会

关于召开2002年度股东大会的公告

经公司第三届董事会第十九次会议审议，决定于2003年6月30日上午9：00在福州市五

一南路67号十四楼会议室召开公司2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）会议主要议程：

1、审议2002年度公司董事会工作报告；

2、审议2002年度公司财务报告；

3、审议2002年度利润分配方案；

4、审议2002年度公司监事会工作报告；

5、审议续聘福州闽都有限责任会计师事务所的议案。

以上会议议程中，第3项和第5 项议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

该次会议决议公告刊登于2003年4月17日 《中国证券报》和《证券时报》。

（二）出席会议对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2003年6月20下午三时在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东；

3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

（三）会议时间：2003年6月30日上午9：00

（四）会议地点：福州市五一南路67号十四楼会议室

（五）登记办法：

1、股东凭股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记；　

2、登记时间：2003年6月27日8:30--16:30；

3、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；

4、异地股东可将登记内容邮寄或传真公司办公室；

5、联系地址：福州市五一南路67号工行五一支行14层

电　　话：(0591)3283128

传　　真：(0591)3296358

邮　　编：350009

联 系 人：谢慧渊

（六）参会股东食宿及交通费自理。

神州学人集团股份有限公司董事会

2003年5月29日

附:授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司2002年度股东

大会，并代为行使表决权。

委托人：　　　　 (签章) 持股数

委托人股票帐户　　　　　委托日期

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