AddLife — AGM Information 2017

May 29, 2017

Årsstämma i AddLife AB den 29 maj 2017

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i AddLifeAB ("Bolaget") den 29 maj 2017 beslutades bland annat följande: Utdelning

Utdelningen fastställdes till 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till onsdagen den 31 maj 2017. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear SwedenAB måndagen den 5 juni 2017.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Styrelse, Vice VDsamt Revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande styrelseledamöter omvaldes:

Johan Sjö

Fredrik Börjesson

Håkan Roos

Eva Nilsagård

Birgit Statin Norinder

Stefan Hedelius

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 575 000 SEK, varav styrelsens ordförande 450 000 SEK och övriga ledamöter 225 000 SEK vardera.

Johan Sjö omvaldes avårsstämman till styrelseordförande. Vid sammanträdet utsågs även hela styrelsen till att utgöra bolagets revisionsutskott med Eva Nilsagård som ordförande. Ordförande Johan Sjö och Håkan Roos utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande.

Till vice verkställande direktör utsågs fortsatt Artur Aira.

Som revisor valde stämman KPMGAB, med huvudrevisor Håkan Olsson Reising, för tiden intill slutet avnästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder cirka 27 ledningspersoner i AddLifekoncernen att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 215 000 köpoptioner som medger förvärvavmotsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärvavoptioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 120 procent avaktiens genomsnittskurs under mätperioden 30 maj 2017 till och med den 12 juni 2017. Om börskursen påAddLifes B-aktie vid den tidpunkt köpoption påkallas överstiger 170 procent av genomsnittskursen under perioden 30 maj 2017 till och med 12 juni 2017, så ska lösenkursen ökas krona för krona med det belopp som överstiger 170 procent. Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget. Förvärvavoptioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 215 000 avbolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärvav företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehavavegna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra avbolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärvav företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans avaktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit avårsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

AddLifeAB innehar sedan tidigare 230 000 aktier av serie B, vilket utgör 0,9 procent avde utgivna aktierna och 0,7 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i AddLifeAB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 24 617 093 st.

Information om årsstämman

Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn Investerare/Bolagsstämma.

Stockholm den 29 maj 2017 AddLifeAB (publ)

För ytterligare information kontakta: Kristina Willgård, VDoch koncernchef, AddLifeAB, tel +46 70 510 12 23, MartinAlmgren, ekonomidirektör, AddLifeAB, tel +46 70 228 15 45, eller hemsidan: www.add.life

Denna information är sådan som AddLifeAB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 2017-05-29 kl 18.40 CET.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 35-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,0 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.