ADAMA Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2021-38 号

安道麦股份有限公司

关于中国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

 本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资 委”）将中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）和中国化工集团有限公 司（以下简称“中国化工集团”）的全部股权无偿划转至中国中化控股有限责任公 司（以下简称“中国中化”），导致中国中化间接收购中国化工集团下属控股公司 合计持有的安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）78.47%的股份（以下简称“本 次收购”）。

 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发 出要约的情形。

 本次收购完成后，先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”） 作为公司的控股股东、国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2021 年 3 月 31 日，公司收到中国化工集团来函，根据国务院国资委《关于 中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司重组的通知》，经国务院批准， 中化集团与中国化工集团实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出 资人职责的新公司，中化集团和中国化工集团整体划入该新公司。具体内容详见

公司于 2021 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体上披露的《关于中国中化集团有限 公司与中国化工集团有限公司重组获得批准的公告》（公告编号：2021-10 号）。

2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化出具的《中国中化控股有限责任公司 关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相 关规定办理中化集团与中国化工集团所属上市公司的收购程序。

本次收购前，中国中化未持有公司的股份；中国化工集团通过下属控股公司 先正达集团和荆州沙隆达控股有限公司（以下简称“荆州沙隆达”）合计持有公司 1,828,137,961 股股份（占公司总股本的 78.47%）。公司的控股股东为先正达集团， 实际控制人为国务院国资委。

本次收购前，公司的股权控制关系如下图所示：

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注：荆州沙隆达与先正达集团于 2021 年 8 月 9 日签订《股份划转协议》，荆州沙隆达拟 将其持有的公司 5.14%股份无偿划转至先正达集团，截至公告日，前述划转所涉股份过户登 记手续尚未完成。

中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化工集团 100%的 股权。本次收购完成后，中国中化通过中国化工集团下属控股公司先正达集团和 荆州沙隆达间接控制公司 1,828,137,961 股股份（占公司总股本的 78.47%）。公司 的控股股东仍为先正达集团，实际控制人仍为国务院国资委。

本次收购完成后，公司的股权控制关系如下图所示：

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注：荆州沙隆达与先正达集团于 2021 年 8 月 9 日签订《股份划转协议》，荆州沙隆达拟 将其持有的公司 5.14%股份无偿划转至先正达集团，截至公告日，前述划转所涉股份过户登 记手续尚未完成。

二、所涉后续事项及风险提示

本次权益变动的详细内容，详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的 《安道麦股份有限公司收购报告书摘要》。上述股东权益变动事项涉及信息披露 义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据进展情况及时 履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日