ADAMA Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Sep 8, 2012

证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2012－036

湖北沙隆达股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

• 1、会议召开时间：2012年9月7日上午9:00

• 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

• 3、会议召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室 4、召集人：公司董事会

• 5、会议主持人：董事长 李作荣先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。 三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东授权委托代 表人数共3名，代表股份122,625,402股，占公司有表决权总股份 的20.65%。其中，A 股股东及股东授权委托代表共2名，代表股 份119,687,202股，占公司A 股有表决权总股份数的32.89%；B 股 股东及股东授权委托代表共1名，代表股份2,938,200股，占公司 B 股有表决权总股份数的1.28%。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高 级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过了《关于修订<公司章

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程>的议案》：

同意的股数122,625,402 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%。其中A 股119,687,202 股，占出席会议A 股股东所持表决 权100%；B 股2,938,200 股，占出席会议B 股股东所持表决权100%。 反对的股数0 股。

弃权的股数0 股。

修订后的《公司章程》全文刊登于同日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

五、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

• 2、律师姓名：黄亮律师、胡礼新律师

• 3、结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法 律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效； 出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国 家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、 法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法 有效。

六、备查文件

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2、本次股东大会律师见证意见书。 特此公告！

湖北沙隆达股份有限公司董事会

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