ADAMA Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 14, 2016

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号:2016-51号

湖北沙隆达股份有限公司关于 召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日在《中国 证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-47）。 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，为了保护广大投资者的 利益，方便各位股东行使股东大会投票权，现公布关于召开2016年第三次临时股 东大会的提示性公告如下：

一、会议召开基本情况

• 1.会议名称:2016年第三次临时股东大会

• 2.会议召集人:公司董事会

• 3.公司于2016年5月30日召开的第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关

• 于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》,召开本次股东大会符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的

• 一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

• （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

• （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 5.会议时间:

• (1)现场会议召开时间:2016年6月20日(星期一)下午2:40开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2016年6月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为:2016年6月19日15:00至2016年6月20日15:00期间的任意时 间。

• 6.出席会议对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2016年6月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• (2)公司董事、监事及高级管理人员;

• (3)公司聘请的见证律师。

• 7.现场会议地点:湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。

二、会议审议事项

• 1.《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于 2016年5月31日的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记事项

1.登记时间:

2016年6月14日-15日期间上午8:00—下午4:30。

• 2.登记地点及授权委托书送达地点:

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办 公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。

3.登记方法:

• (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授

• 权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出 席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授 权委托书及股权证明办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年6月16 日下午16:30点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见 附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式 联系人：李忠禧 梁吉勤 联系电话：(0716)8208232；传真：(0716)8321099

通讯地址：湖北省荆州市北京东路93 号，邮政编码：434001 2.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。 特此通知。

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六、备查文件

1．本公司第七届董事会第十一次会议决议。

湖北沙隆达股份有限公司董事会 2016 年6 月14 日

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附件1:

参加网络投票的具体操作流程

• 一.网络投票的程序

• 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“360553”，投票简称为“隆达投票”。

1. 议案设置及意见表决。

2. （1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于中国化工财务有限公司为公司 提供金融服务的议案》	1.00

本次股东大会不设置“总议案”，议案编码1.00 代表议案1。

（2）填报表决意见或选举票数。

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃

权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016 年6 月20 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年6 月19 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年6 月20 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2016 年6 月20 日召 开的湖北沙隆达股份有限公司2016 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人 依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示

的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	议案		表决意见
		同意	反对	期权
1	《关于中国化工财务有限公司为公司提 供金融服务的议案》

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空 格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂 改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

• 委托人签名（盖章）：

• 身份证号码或营业执照号码：

• 股东帐号： 持股种类和数量：

受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

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