ADAMA Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 15, 2014

证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2014-37号

湖北沙隆达股份有限公司关于 召开2014年第2次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、会议名称：2014年第2次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、公司于2014年12月15日召开第六届董事会第三十三次会

• 议，审议通过了《关于召开公司2014年第2次临时股东大会的议 案》，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2014年12月31日（星期三）下午2:30

• 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2014年12月31日上午9:30～11:30，下午1:00 ～ 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12 月30日15:00 至2014年12月31日15:00 期间的任意时间

6、现场会议地点：湖北省荆州市北京东路93号 湖北沙隆达 股份有限公司会议室

7、出席会议对象

(1)、截至2014 年12月24日（股权登记日）深圳证券交易所 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司A 股股东，以及2014年12月29日（最后交易日2014年12

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月24日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司B 股股东，均有权亲自或委托 代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必 是公司的股东。

• (2)、公司董事、监事及高级管理人员；

• (3)、公司聘请的见证律师。

• (4)、其他相关人员

二、会议审议事项

1. 《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014

年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

• 该议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具

• 体内容刊登于同日的巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn)。

• 三、会议登记事项

• 1、登记时间：

• 2014年12月29日-30日期间 上午8：00—下午4：30

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京 东路93号公司办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。 3、登记方法：

• （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人

• 持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证 复印件进行登记；

• （2）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、

• 能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手 续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份 证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权 证明办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 （须在2014年12月30日下午16：30 点前送达或传真至公司），不

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接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• （一）采用交易系统投票的操作流程

• 1.投票代码：股东的投票代码为“360553”。

• “ ”

• 2.投票简称： 隆达投票 。

• 3.投票时间：2014年12月31日的交易时间，即9:30 11:30 和 —

• 13:00 15:00。

• 4.在投票当日，“隆达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

• 5、股东投票的具体程序

• （1）进行投票时买卖方向为买入投票（“隆达投票”）；

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，

• 以 1.00 元代表第1个需要表决的议案， 本次股东大会只有一个 议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申 报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	《关于聘请瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度财务报表审 计机构和内部控制审计机 构的议案》	1.00

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如

下：

下：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

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（二）采用互联网投票的操作流程

1、投票时间：开始时间为2014年12月30日（现场股东大会召 开前一日）15:00，结束时间为2014年12月31日（现场股东大会结 束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所 投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证， “ ” “ ” 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

2.1股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"； 填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8 位的 服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校 验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。 如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00 即可使 用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新 激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申 请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ： //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大 会列表"选择"湖北沙隆达股份有限公司2014 年第2次临时股东大 会投票"。

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入 您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选 择CA 证书登录。

（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

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（4）确认并发送投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

• 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户

• 通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东 大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.投票表决时，同一股东只能选择现场投票或网络投票两种 投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过 现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

• 五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系人：李忠禧 梁吉勤

联系电话：(0716) 8208232；传真： (0716) 8321099 通讯地址：湖北省荆州市北京东路93号 邮政编码：434001

• 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理 特此通知。

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附件：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2014 年12月31日召开的湖北沙隆达股份有限公司2014年第2次临时股 东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公 司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使 表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	议 案	表决 意 见	表决 意 见	表决 意 见
		同意	反对	弃权
1	《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊

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普通合伙）为公司2014年度财务报表 审计机构和内部控制审计机构的议 案》

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东帐号： 持股种类和数量：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

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