ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2021-49号

安道麦股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六 次会议于 2021 年 12 月 17 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2021 年 12 月 22 日以视频会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于 2022 年工作计划的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

2. 关于与中化集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》的议案

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第八届董事会第二十六次会议、于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中国化工财务有限 公司续签<金融服务协议>的议案》，公司及公司全资子公司安道麦安邦（江苏） 有限公司（以下简称“安邦”）与中国化工财务有限公司于 2020 年 9 月续签了 《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。根据原协议的约定，中国化工财务 有限公司为公司及安邦提供存款（每日累计最高存款余额及利息之和原则上不高 于人民币 4 亿元）、结算、信贷（每年度累计授信额度不超过人民币 9 亿元）及 中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务，协议有效期为三年。

随着中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）持有下属中国化 工集团有限公司与中国中化集团有限公司的股权划转工作完成，为进一步满足中 国中化控股集团经营管理和发展需要、优化公司财务管理、提高公司资金使用效 率、降低公司融资成本和融资风险，公司拟与中化集团财务有限责任公司（以下 简称“财务公司”）签署《金融服务协议》（以下简称“《金融服务协议》”），财务

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公司将为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务，包括存款（每日最高存款 余额与利息之和原则上不高于人民币 15 亿元）、结算、信贷（合计不超过人民币 20 亿元的授信额度）及中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融 服务（以下简称“本次交易”）。《金融服务协议》自生效之日起，有效期三年。 待《金融服务协议》订立并生效后，公司将与中国化工财务有限公司就原协议签 署终止协议，原协议将予以终止。本次交易构成关联交易。

本议案具体内容详见同日披露的《关于拟与中化集团财务有限责任公司签署 <金融服务协议>暨关联交易公告》。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案尚需股东大会审议批准。

3. 关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案

为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营 资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

本议案具体内容详见同日披露的《中化集团财务有限责任公司风险评估报 告》。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

4. 关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案

为保障公司在中化集团财务有限责任公司的存款资金安全，公司制定了《关 于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》。

本议案具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司关于在中化集团财务 有限责任公司存款的风险应急处置预案》。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

5. 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2022 年 1 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的表决方 式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述第 2 项议案。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

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公司独立董事对上述第 2 项至第 4 项议案发表了独立意见，具体内容见同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日

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