ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2021-44号

安道麦股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次 会议于 2021 年 10 月 22 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2021 年 10 月 27 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司 章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于《 2021 年第三季度报告》的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具 体内容详见同日披露的 《2021 年第三季度报告》。

2. 关于关联方 1 亿美元信用贷款暨关联交易的议案

为扩展公司全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd. (“Solutions”)的资金来 源，Solutions（通过一家子公司）计划与先正达集团或其任一子公司签订协议，以 申请 1 亿美元的信贷额度（包括 5,000 万美元短期信贷额度及 5,000 万美元长期期末 一次性偿还贷款）。本次交易构成关联交易。本议案具体内容详见同日披露的《关 于关联方 1 亿美元信用贷款暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

关联董事 Erik Fyrwald 先生、Chen Lichtenstein 先生回避表决。会议以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

3. 关于为全资子公司提供担保的议案

• （1）根据公司第八届董事会第三十次会议审议通过的《关于为全资子公司提

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供担保的议案》、第八届董事会第三十三次会议审议通过的《关于为全资子公司提 供担保的议案》，公司同意为安道麦安邦（江苏）有限公司（“安邦”）2021 年度 借款事宜，向相关融资银行提供连带责任保证。因安邦项目资金贷款申请需要，就 上述为安邦提供担保事项，公司现拟调整其中两项项目资金贷款担保额度。具体如 下：

调整前	调整后
公司拟就安邦的如下项目资金贷款向银行提供连带责任保证：中国工商银行淮安城南支行不超过人民币26,400万元项目资金贷款；江苏淮安农村商业银行股份有限公司不超过人民币4,200万元项目资金贷款	公司拟就安邦如下项目资金贷款向银行提供连带责任保证：中国工商银行淮安城南支行不超过人民币25,000万元项目资金贷款；江苏淮安农村商业银行股份有限公司不超过人民币6,000万元项目资金贷款

（2）根据公司第八届董事会第三十三次会议审议通过的《关于为全资子公司 提供担保的议案》，公司同意为湖北沙隆达对外贸易有限公司（“外贸公司”）的 用信业务，向有关融资银行提供总额不超过 15,000 万元的连带责任保证。根据外贸 公司的实际业务需求，公司拟调整相关被担保银行，具体如下：

调整前	调整后
为满足外贸公司生产经营业务发展资金需要，外贸公司拟向渤海银行荆州分行 申请不超过人民币15,000万元流动资金贷款敞口使用额度，期限为一年。公司同意为外贸公司的上述借款，向银行提供连带责任保证。	为满足外贸公司生产经营业务发展资金需要，外贸公司拟向渤海银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币15,000万元综合授信额度，用于银行承兑汇票、流动资金贷款等业务，期限为一年。公司同意为外贸公司的上述信用业务向银行提供连带责任保证。

本议案具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

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