ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 25, 2018

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-30号

湖北沙隆达股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通过电 子邮件方式通知了所有董事，并于 2018 年 6 月 25 日以传签方式召开。会议应当 参与传签的董事 6 人，实际参与传签的董事 6 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章 程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

董事会同意使用募集资金 27,653 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金。 具体如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金承 诺投资金额	以自有资金 预先投入金 额	拟置换金额
产品开发和注册登 记项目	101,582	93,507	13,103	13,103
ADAMA 固定资产 投资	77,257	66,204	5,913	5,913
支付中介机构费用 及交易税费	13,600	13,600	8,637	8,637
总计	192,439	173,311	27,653	27,653

董事会以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

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公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案具体内容见同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金置换先期投入的公 告》。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018 年 6 月 25 日

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