ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 28, 2018

湖北沙隆达股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

作为湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格 按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工 作制度》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关议案发表了独立意见，切实维护 了公司和全体股东的利益，为公司年度目标的实现发挥了应有的作用。现将 2017 年度的工作情况汇报如下

一、出席会议情况

2017 年度，在我担任独立董事期间，公司召开了 17 次董事会会议， 6 次股 东大会，我参加了全部会议。未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异 议。具体情况如下：

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独立董事出席董事会情况
本报告期应 以通讯方 委托 是否连续两次
现场出 缺席次
独立董事姓名 参加董事会 式参加次 出席 未亲自参加会
席次数 数
次数 数 次数 议
李德军 17 6 11 0 0 否
独立董事列席股东大会次数 6
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作为公司独立董事， 2017 年度，在召开董事会前我详细了解公司整体生产 经营情况，重点关注了公司重大资产重组进展、所处行业动态、有关公司的舆情 报道等重大事项，会上，我认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，有 效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中 小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

2017 年度，我对以下事项发表了独立意见：

发表时间	针对事项	意见结论
2017年1月9日	《关于公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项》	同意
2017年2月24日	《关于调整公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案》	同意
	1.《2016年度公司控股股东及其关联方占用
	公司资金、对外担保事项》。
2017年3月31日	2.《公司2016年度内部控制评价报告》	同意
	3.《2016年度利润分配预案》
	4.《2017 年度日常关联交易预计的议案》

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5. 《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易
有限公司贷款提供最高额为 21900 万元担保
的议案》
6. 《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2017 年度财务报表审计
机构》和《聘请德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审
计机构》
7. 《关于计提 2016 年度固定资产减值准备
的议案》。
《关于与关联方昊华工程有限公司签署
2017 年 4 月 24 日 6000 吨 / 年固废焚烧项目 EPC 总承包工程合 同意
同的议案》
《关于调整公司发行股份购买资产并募集
2017 年 5 月 12 日 同意
配套资金暨关联交易方案的相关事项》
1. 《关于控股股东及其他关联方占用公司资
金情况》
2. 《关于 2017 年上半年对外担保情况》
3. 《中国化工财务有限公司为公司提供金融
服务的议案》
4. 《在中国化工财务有限公司关联存贷业务
2017 年 8 月 15 日 的风险评估报告》 同意
5. 《在中国化工财务有限公司存款的风险应
急处置预案》
6. 《关于与关联方昊华工程有限公司签署杀
虫剂系列产品整体搬迁升级改造项目（Ⅰ期
40000t/a 精胺和 15000t/a 乙酰甲胺磷） EPC
总承包工程合同的议案》。
2017 年 9 月 13 日 《关于变更公司非独立董事的议案》 同意
《关于向荆州沙隆达控股有限公司购买土地
2017 年 9 月 28 日 同意
的议案》
2017 年 9 月 29 日 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意
2017 年 12 月 7 日 《关于补选公司独立董事议案》 同意
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上述独立意见的详细内容披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上。

三、在保护投资者权益方面所做的其他工作

持续关注公司信息披露工作：我督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求进行信息 披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

持续关注公司重大资产重组、内控及治理方面：报告期内，我对公司资产重 组进展情况、治理有关制度的制定与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建 立健全及执行情况、公司经营管理层对董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查 了解，督促公司完善制度，强化内部控制，加强规范运作。

四、其他事项

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公司董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，我 根据专长，担任了战略、薪酬与考核、提名委员会的成员。报告期内，相关委员 会严格按照议事规则召开会议，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规 范。

在公司 2016 年度年报编制和披露过程中，我听取了管理层对本年度的生产 经营情况和重大事项的进展情况汇报、与年审会计师进行了多次面对面交流，针 对经营中重点关注的问题进行探讨，提出建议并形成决议。

公司 2017 年度的股东大会按法定程序召集、提案、召开、表决，并有律 师现场见证和出具法律意见书，其结果合法有效； 2017 年度在我任职期间，公 司历次董事会会议均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合 法有效。

2017 年，我没有提议召开董事会和股东大会；没有提议聘任或解聘会计 师事务所；也没有单独聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计 和咨询。

公司独立董事：

_____ 李德军

湖北沙隆达股份有限公司 2018 年 3 月 27 日

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