ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 28, 2018

证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-14号

湖北沙隆达股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二 次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2018 年 3 月 27 日以现场及视频 会议方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章 程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于《 2017 年年度报告全文及摘要》的议案

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。详见同日公 告。

2. 关于 2017 年度董事会工作报告的议案

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。详见同日披 露的公司 2017 年年度报告第四节相关内容。

3. 关于 2017 年度财务决算报告的议案

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。详见同日披 露的公司 2017 年年度报告相关内容。

4. 关于 2017 年度利润分配预案的议案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于母公司 所有者的净利润人民币 1,545,879,000 元，按母公司当期净利润的 10%提取法定盈余

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公积金人民币 17,124,000 元，则当年实现的可分配利润为 1,528,754,600 元。

考虑到公司《章程》中的分红政策、公司以往分红历史、以及实施公司发展战略的 需求（包括内生性及外延式增长机遇），公司需要将资金再投资于进一步开发先进 产品及广泛的知识产权资源、进一步升级改造并扩大生产设施（特别是公司位于中 国及以色列的两个运营中心）、以及潜在的收购、使用授权协议以及企业联营机遇， 以便推动公司进入新的市场并提升现有市场中的地位，推动产品组合的完善并进一 步朝着差异化的方向转型，公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为： 将可分配利润总额约 10%用于红利分配，具体计算如下：

以 2018 年 2 月 28 日的公司总股本 2,446,553,582 股为基数，预计分配现金股利人 民币 154,132,875.67 元，向全体股东每十股派发现金红利 0.63 元（含税），送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

5. 关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案

公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报 表审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永 协商确定。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

6. 关于会计政策和会计估计变更的议案

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。详见同日公 告。

7. 关于资产核销的议案

公司根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规 定，为真实反映公司财务状况，对截止 2017 年 12 月 31 日确实无法收回的应收 款项共计人民币 8,396,000 元, 需要报废的固定资产共计人民币 6,317,000 元进行 核销。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

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8. 关于《 2017 年度暂不披露内部控制自我评价报告和内控审计报告的专项说明》 的议案

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。详见同日公 告。

9. 关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。详见同日公 告。

10. 关于《安道麦农业解决方案有限公司 2017 年度实际盈利数与利润预测数差异 情况的说明》的议案

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。详见同日公 告。

11.关于银行贷款的议案

根据 2018 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金和业务 发展投资资金的需要，公司拟向银行融资以保障经营正常运行。

(一)2018 年度向银行申请人民币 3.2 亿流动资金贷款额度（包括但不限于流动资 金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等），明细如下(具体数额以最 终与银行签订的借款合同为准)：

• 1). 向中国建设银行荆州三湾支行申请人民币 7000 万元流动资金贷款，期限贰年， 由中国化工农化有限公司提供保证担保。

• 2). 向交通银行荆州分行申请人民币 5000 万元流动资金贷款，期限贰年，由中国 化工农化有限公司提供保证担保。

• 3).向兴业银行武昌支行申请不超过人民币 20000 万元流动资金贷款敞口使用额 度，信用保证，期限叁年。

• (二)2018 年及后期针对公司杀虫剂搬迁项目投资资金需求，需向银行申请共计

• 4.1 亿项目资金贷款额度，明细如下(具体数额以最终与银行签订的借款合同为准)：

• 1). 向中国建设银行荆州三湾支行申请人民币 25000 万元项目资金贷款，期限五 年，由中国化工农化有限公司提供保证担保。

• 2). 向交通银行荆州分行申请人民币 8000 万元项目资金贷款，期限五年，由中国 化工农化有限公司提供保证担保。

• 3).向中国农业发展银行荆州分行申请人民币 8000 万元项目资金贷款，期限五年，

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由中国化工农化有限公司提供保证担保。

授权公司总裁根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在年度银行融资额度 内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

12. 关于《中国化工财务有限公司 2017 年风险评估报告》的议案

关联董事任建新、杨兴强、安礼如回避了表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

13. 关于确认子公司支付公司高级管理人员 2017 年度奖金的议案

基于《公司高级管理人员薪酬政策》的相关规定，以及公司 2017 年度的实际经 营情况，董事会确认子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.向公司高级管理人 员 Chen Lichtenstein、Aviram Lahav、Michal Arlosoroff 支付 2017 年度奖金。

关联董事 Chen Lichtenstein 回避了表决。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决结果审议通过了议案。

14. 听取《 2017 年度独立董事述职报告》

董事会听取了《2017 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事对第 4 项至第 9 项、第 13 项议案发表了独立意见，具体内容见同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

上述第 1 项至第 5 项议案内容，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日

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