ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 1, 2018

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-7号

湖北沙隆达股份有限公司

第七届监事会第十五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十 五次会议通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2018 年 3 月 1 日通过视频会 议召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章 程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

1. 关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案

监事会提名李德军先生、郭治先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。

本议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制方式审议表决。上 述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司对第七届监事会全体成员在担任公司监事期间所作的贡献表示衷心感谢。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

上述监事候选人的简历详见本公告附件。

2. 关于修订《监事会议事规则》的议案

结合公司规范运作的实践，为更好的规范监事、监事会的工作行为，监事会对《监 事会议事规则》进行了修订。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

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《监事会议事规则》作为公司章程的附件，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》 及其附件。

特此决议。

湖北沙隆达股份有限公司监事会

2018 年 3 月 1 日

附件：非职工监事候选人简历

1. 李德军先生

李德军，男， 1957 年出生，博士。先后在华中师范大学和湖北省体改委工作， 任科长、副处长、研究所所长； 2001 年后在社团组织中任职，先后担任《民营 纵览》杂志主编，湖北省文化经济研究会秘书长、湖北区域经济发展研究中心主 任。现任湖北省经济体制改革研究会秘书长，兼任京山轻机、安琪酵母公司独立 董事。 2010 年 7 月至 2017 年 12 月担任公司独立董事。

截至本公告日，李德军先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、 实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，任职条件符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求。

2. 郭治

郭治先生， 1977 年出生，安道麦（中国）投资有限公司法务总监。郭治先生此 前分别于北京大学法学院及墨尔本大学法学院获得硕士学位，并于 2004 年至 2017 年在北京市通商律师事务所执业。郭治先生 2010 年至 2017 年为该所合伙 人，曾从事证券上市、收购兼并及重组、外商投资等方面的法律业务。

截至本公告日，郭治先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实 际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易

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所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，任职条件符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求。

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