ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2017-80号

湖北沙隆达股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二 十四次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2017 年 12 月 28 日通过视 频会议方式召开。会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章 程的规定。出席会议的董事逐项审议并通过如下议案：

一、关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案

根据公司《章程》及公司董事会专门委员会实施细则的有关规定，经董事提议， 现公司第七届董事会选举产生的专门委员会组成人员如下：

1. 战略委员会：主任委员：杨兴强先生；委员：Chen Lichtenstein 先生、安礼如 先生、席真先生、汤云为先生。

2. 提名委员会：主任委员：席真先生；委员：汤云为先生、安礼如先生。

3. 审计委员会：主任委员：汤云为先生；委员：席真先生、安礼如先生。

4. 薪酬与考核委员会：主任委员：席真先生，委员：汤云为先生、安礼如先生。

上述四个委员会任期与本届董事会任期一致。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

二、关于通过《汇率风险套期管理政策》的议案

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为实现套期保值，降低或避免汇率波动对公司及其子公司的影响，董事会通过了 《汇率风险套期管理政策》。

董事会授权公司高级管理人员根据《汇率风险套期管理政策》制定相应的实施细 则。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《汇率风险 套期管理政策》的公告。

三、关于修订《公司高级管理人员薪酬政策》的议案

为统一和完善上市公司集团内部薪酬政策，董事会通过了关于修订《公司高级管 理人员薪酬政策》的决议，该政策将与控股子公司安道麦农业解决方案有限公司 的高管薪酬政策一致。该薪酬政策旨在吸引人才，促进公司实现近期目标和长远 发展。高级管理人员薪酬由基本薪水/咨询费、中短期激励和长期激励三部分组 成。中短期激励基于高管对公司及实现公司目标所做出的贡献；长期激励基于公 司的股票价格和/或相关集团公司的业绩，并反映其创造的可持续股东价值。

董事会授权一名董事根据修订后的《公司高级管理人员薪酬政策》签署相关文件。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司高级 管理人员薪酬政策》的公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日

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