ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 7, 2017

证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2017-73号

湖北沙隆达股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第七届董事会第二十三次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 七届董事会第二十三次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2017 年12 月7 日通过通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7 人， 实际参与表决董事7 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法 律文件和公司章程的规定。出席会议的董事逐项审议并通过如下议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案

公司将《公司章程》中的注册资本增加至2,404,806,259 元并对董 事会人数条款进行了修订。

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议 案。

本议案内容尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于修改<公司章程>》的公告。

2.关于变更公司注册资本的议案

公司将公司注册资本增加至2,404,806,259 元。

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议 案。

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本议案内容尚需提交股东大会审议。

3. 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

鉴于张慧德女士、李德军先生、艾秋红先生担任公司独立董事任 期已满6 年，按照中国证监会关于独立董事任职期限的有关规定，三 位独立董事于2017 年12 月5 日向公司提交了辞职信。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，董事会同意提名以下2 人为公司第七届董 事会独立董事候选人：汤云为先生、席真先生，任期自公司股东大会 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于补选公司第七 届董事会独立董事的议案》之日起算，至第七届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人简历详见本公告附件。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提 请公司2017 年第五次临时股东大会审议表决。

原公司独立董事张慧德女士、李德军先生、艾秋红先生自股东大 会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于补选公司第 七届董事会独立董事的议案》后，不再担任公司独立董事职务，其承 诺在股东大会选举聘任新的独立董事之前，仍将按照有关法律、行政 法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在专门委员会中 的职责。张慧德女士、李德军先生、艾秋红先生在任期内忠于职守、 勤勉尽责，对公司的发展和提升公司治理水平做出了贡献，公司对此 表示衷心感谢。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

独立董事提名人及候选人声明见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议 案。

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人将采用累积投票 制分别进行选举。

4. 关于召开2017 年第五次临时股东大会的议案

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公司董事会提请于2017 年12 月25 日以现场投票和网络投票相 结合的表决方式召开公司2017 年第五次临时股东大会，审议第七届 董事会第二十三次会议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于变更公司注册资本的议案》、《关于补选公司第七届董事会独立董 事的议案》。

《湖北沙隆达股份有限公司关于召开2017 年第五次临时股东大 会的通知》刊登于信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议 案。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2017 年12 月7 日

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附件：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历如下：

1.汤云为先生简历

汤云为先生，72 岁。

1984 年至1991 年3 月先后担任上海财经大学副教授、教授，于1991 年3 月 至1993 年9 月担任上海财经大学副校长（主持工作），1993 年10 月至1999 年1 月担任上海财经大学校长。

自1998 年10 月起担任中华人民共和国财政部会计准则委员会委员，自2007 年1 月至2009 年1 月担任中国注册会计师协会审计准则委员会委员。2002 年8 月至2012 年7 月担任上海市会计学会法定代表人，2002 年1 月至2006 年12 月 担任安永大华会计师事务所合伙人。

1968 年7 月毕业于上海财经学院会计专业，于1983 年11 月毕业于上海财经 大学会计专业，获得经济学硕士学位，1988 年1 月获得上海财经大学经济学博士 学位。

1991 年1 月被国家教委、人事部评为在社会主义现代化建设中突出贡献的回 国留学人员。2001 年7 月荣膺英国特许公认会计师公会名誉会员。

2009 年6 月至2015 年6 月担任中国平安保险（集团）股份有限公司（香港 联交所和上海证券交易所两地上市）独立非执行董事。2009 年8 月至2012 年9 月担任东港股份有限公司（深圳交易所上市）独立董事。自2014 年10 月起担任 中国建材股份有限公司（香港联交所上市）独立非执行董事。

截至本次董事会召开日，汤云为先生未直接或间接持有本公司股份。汤云为 先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；汤云为先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形；汤云为先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求。

2. 席真先生简历

席真先生，中国国籍，1963 年出生，现任中国教育部农药学长江学者特聘 教授，南开大学化学生物学系主任、化学和化学生物学教授、校务委员，国家农 药工程研究中心（天津）主任。1983 年本科毕业于中国华中师范大学化学系，1988

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年硕士毕业于中国南开大学元素有机化学研究所，1994 年博士毕业于瑞典 Uppsala 大学生物有机化学系。1994 年至1997 年在美国哈佛大学医学院生物化学 和分子药理学院进行生物化学和分子药理学博士后研究。席真先生1983 年至 1985 年在湖北医学院（今武汉大学医学部）担任助教，1988 年至1990 年在北京 化学试剂研究所任工程师，1997 年至2001 年在美国哈佛大学医学院生物化学和 分子药理学院担任研究员，2001 年至今担任南开大学长江学者特聘教授。席真 先生目前还担任中国化学会理事，中国化学会化学生物学专业委员会副主任，中 国化工学会农药专业委员会副主任，中国植物保护学会理事。席真先生目前还担 任苏州瑞博生物技术有限公司的董事。

截至本次董事会召开日，席真先生未直接或间接持有本公司股份。席真先生 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；席真先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；席真先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求。

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