ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 13, 2017

证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达 A (B) 公告编号：2017-54 号

湖北沙隆达股份有限公司

第七届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会 2017 年第八次临时会议于 2017 年 9 月 13 日下午以现场和通讯方式在公司会议室召开， 会议通知已于 2017 年 9 月 11 日以通讯方式发出。会议由公司董事长安礼如先生主持， 应到董事 6 人，实到董事 5 人，非独立董事郭辉先生因个人原因未出席会议，公司监 事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及《湖北 沙隆达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如 下决议：

一、 审议通过《关于修订公司章程及章程附件的议案》

根据公司本次重大资产重组后的实际情况，依据《公司法》、《上市公司章程指引》 和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，将《公司章程》董事更换、董事会 职权等相关条款进行了修订，并新增了公司建立党的工作机构及党委职责相关内容， 同时相应修改章程附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》 的相关内容。全体董事一致同意通过修订后新的《湖北沙隆达股份有限公司章程》、《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案内容尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改< 公司章程>及其附件》的公告以及《湖北沙隆达股份有限公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》。

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二、 审议通过《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》

为适应重大资产重组后公司运营需要，公司拟变更第七届董事会非独立董事。经 公司董事会提名委员会核查，董事会同意提名以下 3 人为公司第七届董事会非独立董 事候选人：任建新先生、杨兴强先生、Chen Lichtenstein 先生，任期自公司股东大会 审议通过《关于修订公司章程及章程附件的议案》以及选举任建新先生、杨兴强先生、 Chen Lichtenstein 先生为非独立董事的议案之日起算，至第七届董事会届满之日止。

上述董事候选人简历详见本公告附件。

原公司非独立董事郭辉、Shiri Ailon 自股东大会审议通过《关于修订公司章程及 章程附件的议案》以及选举任建新先生、杨兴强先生、Chen Lichtenstein 先生为非独 立董事的议案后，不再担任公司董事职务，在此之前仍将履行董事职务。公司董事会 对郭辉、Shiri Ailon 任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案内容尚需提交股东大会审议。非独立董事候选人将采用累积投票制分别进 行选举。

三、 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定提请于 2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议上 述相关事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召 开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司

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2017 年 9 月 13 日

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附件：非独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历如下：

1. 任建新先生简历

任建新先生，男，1958 年出生，中国国籍，硕士学历，教授级高级工程师。任建 新先生历任化工部化工机械研究院化学清洗总公司经理及党委书记、中国蓝星总经理 及党委书记、中国化工集团总经理及党委书记，现任中国化工集团公司董事长/中国化 工集团公司党委书记、先正达股份有限公司董事长、倍耐力公司董事长。

截至本次董事会召开日，任建新先生未直接或间接持有本公司股份。除任建新先 生在中国化工集团公司担任董事长之外，任建新先生与其他持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；任建新先 生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；任建新先生不是失信 被执行人。

2. 杨兴强先生简历

杨兴强先生，男，1967 年出生，中国国籍，学士学历，教授级高级工程师。杨兴 强先生在中国化工集团系统内工作 28 年，历任蓝星清洗剂股份公司总经理、中国蓝星 集团总经理及党委书记、中国化工集团副总经理、中国化工农化总公司董事长，现任 中国化工集团公司总经理、中国化工集团公司党委副书记、ADAMA 董事长。

截至本次董事会召开日，杨兴强先生未直接或间接持有本公司股份。除杨兴强先 生担任中国化工集团公司总经理之外，杨兴强先生与其他持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨兴强先生 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。

3. Chen Lichtenstein 先生简历

Chen Lichtenstein，男，1967 年出生，以色列国籍，博士学历（获斯坦福大学商 学院和法学院联合博士学位），历任以色列高等法院书记员，Yigal Arnon & Co.律师事

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务所律师，纽约与伦敦的高盛集团投资银行执行董事，ADAMA 副首席执行官，中国 化工农化总公司总裁和首席执行官。现任 ADAMA 集团总裁、首席执行官。

截至本次董事会召开日，Chen Lichtenstein 先生未直接或间接持有本公司股份。 Chen Lichtenstein 先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；Chen Lichtenstein 先生从未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。

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