ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2017－32号

湖北沙隆达股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2017 年4 月24 日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年4 月14 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长安礼 如主持，应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事会成员及高管 人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公 司章程的相关规定。会议审议通过了以下议案：

1.《2017 年第一季度报告》。（详见同日公告） 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.《关于与关联方昊华工程有限公司签署6000 吨/年固废焚烧 项目EPC 总承包工程合同的议案》。

随着公司老厂区搬迁以及新产品逐步实现工业化生产，预计未 来固体废弃物产生量主要包括：污水处理厂产生的活性污泥约4000 t/a，农药生产过程中产生精馏残渣约1000t/a，废弃包装材料约 1000t/a。为确保公司现有生产装置的稳定运行，为今后发展奠定 基础。公司拟在沙隆达化工新区建设6000 吨/年固体废弃物焚烧装 置，以满足新环保法提出的要求，解决当前及今后固体废弃物处置 问题。

为加快该项目建设，公司通过国内公开招投标方式，最终确定 昊华工程有限公司为中标方，故公司拟与其签署该项目EPC 总承包 工程合同，合同价款2710 万元。

本议案具体内容见同日公告（公告编号：2017-33 号）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事安礼如、郭辉、佘志莉、Shiri Ailon 回避了本议案

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表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见（详见同日公告）。 特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会 2017年4月24日

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