ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 5, 2017

湖北沙隆达股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

作为湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的各项 议案，并对相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的 利益，为公司年度目标的实现发挥了应有的作用。现将2016 年度的 工作情况汇报如下

一、出席会议情况

2016 年度，公司共召开了11 次董事会会议，4 次股东大会，我 们均参加了全部会议。未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提 出异议。具体情况如下：

出异议。具体情况如下：	出异议。具体情况如下：	出异议。具体情况如下：	出异议。具体情况如下：	出异议。具体情况如下：	出异议。具体情况如下：	出异议。具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董事姓名	本报告期应参 加董事会次数	现场出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
李德军	11	6	5	0	0	否
张慧德	11	6	5	0	0	否
艾秋红	11	6	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4

作为公司独立董事，2016 年度，在召开董事会前我们详细了解 公司整体生产经营情况，重点关注了公司重大资产重组进展、所处行 业动态、有关公司的舆情报道等重大事项，会上，我们认真审议议案， 积极参与讨论并提出合理的建议，有效地履行了独立董事的职责，较 好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。2016 年度，我 们对公司的制度完善、信息披露和经营发展决策等方面提出了专业性 建议。

二、发表独立意见情况

2016 年度，我们对以下事项发表了独立意见：

发表时间	针对事项	意见结论
2016 年3 月18 日	1. 《2015 年度公司控股股东及其关联方占用公司 资金、对外担保事项》； 2.《公司2015 年度内部控制评价报告》； 3.《公司与关联方中国化工财务有限公司关联存贷 款的风险持续评估报告》；	同意

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	4.《预计2016 年日常关联交易的议案》； 5.《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公 司贷款提供最高额为30900 万元担保的议案》； 5.《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2016 年度财务报表审计机构和内部控制审计机 构》。
2016 年5 月31 日	1.《中国化工财务有限公司为公司提供金融服务》； 2.《在中国化工财务有限公司关联存贷业务的风险 评估报告》； 3.《在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置 预案》。	同意
2016 年8 月18 日	1.《2016 年上半年公司控股股东及其关联方占用公 司资金、对外担保事项》。	同意
2016 年9 月14 日	1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项》。	同意

上述独立意见的详细内容披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

三、在保护投资者权益方面所做的其他工作

持续关注公司信息披露工作：我们督促公司严格按照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理 制度》的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时、公平。

持续关注公司重大资产重组、内控及治理方面：报告期内，我们 对公司资产重组进展情况、治理有关制度的制定与执行情况、生产经 营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、公司经营管理层对董事 会决议的执行与跟踪情况等进行调查了解，督促公司完善制度，强化 内部控制，加强规范运作。

四、其他事项

在公司年报编制和披露过程中，我们听取了管理层对本年度的生 产经营情况和重大事项的进展情况汇报、与年审会计师进行了多次面 对面交流，针对经营中重点关注的问题进行探讨，提出建议并形成决 议。

公司2016 年度的股东大会按法定程序召集、提案、召开、表决， 并有律师现场见证和出具法律意见书，其结果合法有效；2016 年度 公司历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关 程序，合法有效；2016 年度公司运转正常，运作规范。

2016 年，我们没有提议召开董事会和股东大会；没有提议聘任 或解聘会计师事务所；也没有单独聘请外部审计机构和咨询机构对公 司的具体事项进行审计和咨询。

2017 年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司

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提供更多有建设性的意见，促进公司持续发展，切实维护公司整体利 益和中小股东的合法权益。

公司独立董事：艾秋红 李德军 张慧德

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