ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 6, 2017

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达 A (B) 公告编号：2017-14 号

湖北沙隆达股份有限公司

第七届董事会2017 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017 年第四次临时会议 于 2017 年 3 月 6 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 3 月 4 日以电话方式发出 通知。会议由公司董事长安礼如先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及《湖北沙隆达股份有 限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定提请于 2017 年 3 月 22 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议公 司第七届董事会第十五次会议、第十七次会议以及第十八次会议已审议通过并拟提交股东 大会审议的相关事项。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司

董事会

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2017 年 3 月 6 日

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