ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 26, 2016

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2016- 71号

湖北沙隆达股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 第七届董事会第十四次会议于2016 年8 月26 日上午以现场和通 讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2016 年8 月15 日以通 讯方式发出。会议由公司董事长安礼如先生主持，应到董事7 人， 实到董事7 人，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的 召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于荆州市政府 收回公司学堂洲国有土地使用权的议案》。

公司董事会同意按照荆州经济技术开发区管理委员会办公 室《关于收回湖北沙隆达股份有限公司学堂洲国有土地使用权相 关事宜的回函》，由荆州经济技术开发区管理委员会收回公司学 堂洲土地使用权（荆州国用＜2001＞字第0910212 号）并获取相 应土地补偿。董事会授权公司总经理或由总经理指派专人办理土 地使用权退回及获取相应土地补偿的全部事宜。

本议案相关内容详见同日刊登的《关于政府收回国有土地使 用权的公告》（公告编号：2016-72 号）。 特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会 2016 年8 月26 日

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