ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 28, 2016

证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2016－55号

湖北沙隆达股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016 年6 月28 日上午以通讯方式召开，会议通知已于6 月17 日以电话或邮件方 式发出。会议由公司董事长安礼如主持，应到董事7 人，实到董事7 人。 公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有 关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于吸收合并荆州鸿翔化工有限公司的议案》。

为进一步整合资源，提高管理效率，本公司拟对全资子公司荆州鸿 翔化工有限公司实施整体吸收合并。合并完成后，本公司继续存续，荆 州鸿翔化工有限公司独立法人资格注销。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于吸收合并沙隆达（荆州）农药化工有限公司的议案》。 为进一步整合资源，提高管理效率，本公司拟对全资子公司沙隆达 （荆州）农药化工有限公司实施整体吸收合并。合并完成后，本公司继 续存续，沙隆达（荆州）农药化工有限公司独立法人资格注销。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述两项议案尚须提交公司股东大会审议批准。股东大会召开的 具体内容另行通知。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会 2016 年6 月28 日

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