ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2016

May 30, 2016

证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2016－45号

湖北沙隆达股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2016 年5 月30 日上午以通讯方式召开，会议通知已于5 月20 日以电话或邮件方 式发出。会议由公司董事长安礼如主持，应到董事7 人，实到董事7 人。 公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有 关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。

因本公司与中国化工财务有限公司（下称“财务公司”）签订的 《金融服务协议》即将到期，为提高公司资金使用效率、降低融资成 本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，本公司 拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。

本议案详细内容见同日披露的相关公告（公告编号：2016-46）。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事安礼如、佘志 莉、ShiriAilon、郭辉回避了表决。

2、《关于在中国化工财务有限公司关联存贷款的风险评估报告的 议案》。

为确保公司在财务公司的资金安全，公司对其经营资质、业务和 风险状况进行评估，并出具了风险评估报告（报告全文刊登在同日的 巨潮资讯网）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事安礼如、佘志 莉、ShiriAilon、郭辉回避了表决。

3、《关于<在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案> 的议案》。

为保障公司在财务公司的存款资金安全，公司制定了《关于在中 国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》（预案全文刊登在同

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日的巨潮资讯网上）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事安礼如、佘志

莉、ShiriAilon、郭辉回避了表决。

• 4.《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》。

本议案的具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号： 2016-47）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对上述第1、2、3 项议案发表了独立意见（详见同日 披露于巨潮资讯网上的相关内容）。

上述第1 项议案尚须提交公司2016 年第三次临时股东大会审议 批准。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2016 年5 月30 日

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