ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 15, 2016

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达 A (B) 公告编号：2016-31 号

湖北沙隆达股份有限公司 第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会 第九次（临时）会议于2016 年4 月15 日上午以现场和通讯方式在公司会议室召开， 会议通知已于2016 年4 月13 日以通讯方式发出。会议由公司董事长安礼如先生主 持，应到董事7 人，实到董事7 人，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议 的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

经公司第七届董事会第六次会议，以及公司2016 年第一次临时股东大会审议通 过的《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司原计划在2016 年5 月4 日之前披 露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组属于“重大资产重组涉及无先例事项” 的情形，需要向交易对方及有关方面进行协调沟通，并向国资委及有关部门进行汇 报和申请，为确保本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者 权益，公司股票将继续延期复牌，并承诺最晚将在2016 年8 月4 日前按照《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露 重大资产重组信息。本议案的详细内容见同日披露的相关公告（公告编号：2016-32）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事安礼如、佘志 莉、Shiri Ailon、郭辉回避了表决。

本议案内容尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。股东大会审议该议 案时，关联股东需回避表决。

二、审议通过了《关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司2016 年第二次临时股东大会的通知详见同日披露的相关公告（公告编号： 2016-33）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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