ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 17, 2016

湖北沙隆达股份有限公司独立董事 关于第七届八次董事会审议的有关事项的 独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，我们作为湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现就公司第七届董事会第八次会议审议的有关事 项，发表独立意见如下：

一、对2015年度公司控股股东及其关联方占用公司资金、对外担 保事项的专项说明和独立意见

根据中国证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（中国证监发[2005]120号）的相关规定，我们 对湖北沙隆达股份有限公司 2015年度资金占用及对外担保情况进行 了仔细核查，并发表独立意见如下：

1. 控股股东及其关联方占用公司资金事项

2015年度，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情 况。瑞华会计师事务所出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其 关联方占用资金情况。

2015年度，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来属于经 营过程中正常形成的关联交易资金往来，交易程序合法，定价公允， 没有损害公司和全体股东的利益。

2.对外担保事项

公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，严格控制对外担 保，2015年度公司累计实际对外担保总额为12400万元（全部为对全 资子公司担保），占公司最近一期净资产的5.91%。

我们认为，2015年度，公司所有的对外担保均按照法定程序执行， 并认真履行了信息披露义务；公司对外担保的决策程序合法、合理、 公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。 二、对《公司2015年度内部控制评价报告》的独立意见

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《上

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市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 — 21 号 年度内部控制评价报告的一般规定》等法规的有关规定，公 司对2015年度内部控制的有效性进行了认真的审查，董事会出具了 《公司2015年度内部控制评价报告》。经过认真阅读报告及相关资料， 我们认为，公司内部控制评价比较客观地反映了公司内部控制的真实 情况，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。希望公 司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制的各项工作的开 展，不断提高公司治理水平。

三、对《公司与关联方中国化工财务有限公司关联存贷款的风险 持续评估报告》的独立意见

基于公司所出具的《中国化工财务有限公司2015年风险评估报 告》，及其对中国化工财务有限公司截至2015年12月31日的经营资质、 业务和风险状况的结论，我们认为，中国化工财务有限公司作为非银 行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等 措施都受到中国银监会的严格监管，中国化工财务有限公司对公司开 展的金融服务业务为正常的商业服务，不存在损害公司及中小股东权 益的情形。

四、对《预计2016年日常关联交易的议案》的独立意见

1、公司在审议本议案时，已经我们事前认可。我们认为上述关 联交易为公司正常生产中发生的关联交易，同意将上述关联交易提交 公司董事会审议。

2、公司关联董事按照有关规定，回避了对该议案的表决，该议 案经非关联董事过半数通过，表决程序和表决结果符合国家有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。

3、我们认为上述日常关联交易是公司正常生产经营活动中产生 的交易，主要为扩大公司销售而发生的向关联方销售商品，此交易本 着公平、公允原则进行，在定价方面与非关联方一致。所有交易符合 国家有关法律法规和市场化原则，不影响上市公司的独立性，没有损 害公司及股东的利益。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。

五、对《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提 供最高额为30900万元担保的议案》的独立意见

2016年公司拟为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司提供

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最高额为30900万元的贸易融资贷款担保，是该子公司生产经营和资 金合理利用的需要，风险可控；没有损害公司及全体股东的利益。董 事会对该担保事项的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，程序 合法、有效。我们同意该议案并提交公司股东大会审议。

六、对《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务报表审计机构》和《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016年度内部控制审计机构》的独立意见

经核查，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程 序符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定。聘请的瑞华会计师 事务所具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的 经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作的要求，能够独立 对公司财务状况进行审计。因此我们同意聘请瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计机构和内部控制审计机 构，并报股东大会批准。

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(此页为《湖北沙隆达股份有限公司独立董事对第七届董事会第八次 会议审议有关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

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----- Start of picture text ----- 艾秋红 张慧德 李德军----- End of picture text -----

湖北沙隆达股份有限公司 2016 年3 月16 日

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