ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 17, 2016

证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2016－19号

湖北沙隆达股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016 年 3 月16 日以现场和视频方式在公司会议室召开，会议通知已于2016 年3 月5 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议由公司董事长安 礼如主持，应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事会成员及高管 人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司 章程的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年 度报告全文及摘要》。详见同日公告。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年 度董事会工作报告》。详见同日披露的公司年报相关内容。

三、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年 度财务决算报告》。详见同日披露的公司年报相关内容。

四、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年 度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现 归属于母公司所有者的净利润141,840,462.97 元，按母公司当期净 利润的10%提取法定盈余公积金12,650,862.25 元，则当年可分配利 润为129,189,600.72 元，扣除已分配的2014 年度现金红利 59,392,322.00 元，加年初未分配利润957,050,401.65 元，实际累计 可供股东分配利润为1,026,847,680.37 元。考虑到公司生产经营及 项目建设对资金需求较大，为保证公司持续稳定发展，公司2015 年 度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：以2015 年12 月31 日的

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公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.25 元（含税）， 送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。

五、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2015 年度内部控制评价报告》。

本报告具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

六、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司与 关联方中国化工财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

关联董事安礼如、郭辉、佘志莉、Shiri Ailon 回避了本议案表 决。本报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

七、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预 计2016 年度日常关联交易的议案》。

关联董事安礼如、郭辉、佘志莉、Shiri Ailon 回避了本议案表 决。本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号:2016-20）。 八、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为 30900 万元担保的议案》。

本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号:2016-21） 九、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 公司2016 年度向银行申请人民币11.85 亿元的授信额度并授权公 司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。

根据2016 年公司生产经营业务发展情况，公司拟向银行融资 以保障生产经营流动资金和业务发展投资资金的需要。

（一）2016 年度向银行申请总授信为人民币11.85 亿综合授信 额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国 内信用证等），明细如下(具体数额以最终授信为准)：

1. 向中国建设银行荆州三湾支行申请人民币2.45 亿综合授信

额度，期限壹年。

1. 向中国工商银行荆州分行申请人民币1 亿综合授信额度，

期限壹年。

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• 3．向中国银行荆州章华支行申请1.7 亿综合授信额度，期限

• 壹年。

• 4.向湖北银行荆州江汉支行申请1 亿综合授信额度，期限贰年。 5.向招商银行股份有限公司宜昌分行申请2 亿综合授信额度，

• 期限贰年。

• 向交通银行武汉硚口支行申请0.7 亿综合授信额度，期限

贰年。

• 7.向中国化工财务有限公司申请3 亿综合授信额度，期限叁年。 （二）授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要

• 情况，在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法 律文件。

（三）有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2016 年 度股东大会召开之日止。

十、 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务报 表审计机构的议案》

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务报表审计机构，相关费用须提请公司股东大会授权经营班 子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

十一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度内部 控制审计机构的议案》。

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度内部控制审计机构，相关费用须提请公司股东大会授权经营班 子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

十二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。

公司拟在《章程》第十三条 公司的经营范围中增加“货物装 卸、仓储服务”，其他内容不变。修订后的第十三条条款的内容为：

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“经依法登记，公司的经营范围为：农药、兽药、食品添加剂、化 工产品的制造和销售，农药、兽药、化工产品及其中间体、化工机 械设备及备件的进出口贸易；化工机械设备制造与销售；钢结构制 作安装；化工工程安装；货物装卸、仓储服务。”

十三、 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于召开2015 年度股东大会的议案》。

公司2015 年度股东大会通知详见同日披露在巨潮资讯网上的 公告（公告编号：2016-22 号）

公司独立董事对上述第五、六、七、八、十、十一项议案发表 了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。 上述第一、二、三、四、七、八、九、十、十一、十二项议案 尚须提交公司2015 年度股东大会审议批准。 特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会 2016 年3 月17 日

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