ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 25, 2015

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2015- 62号

湖北沙隆达股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第五次会议于2015 年12 月24 日下午以现场及通讯方式召开，会议通知已于12 月 14 日以电话或电子邮件方式送达。会议由公司董事长安礼如先 生主持，应到董事7 人，实到董事7 人，公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司 《章程》的规定。会议审议通过了《关于调整农药制剂产品销售 业务的议案》， 本议案的详细内容见同日披露的公告（公告编号 2015-63 号）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披 露于巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事安礼 如、郭辉、佘志莉、Shiri Ailon 回避了表决。 特此公告。

湖北沙隆股份有限公司董事会 2015 年12 月25 日

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