ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 21, 2015

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A (B) 公告编号：2015-47 号

湖北沙隆达股份有限公司 第七届董事会第三次 ( 临时 ) 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时 会议于2015 年10 月21 日上午以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于10 月19 日以通讯方式发出。会议由公司董事长安礼如先生主持，应 到董事7 人，实到董事7 人，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议 的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议并通过如 下决议：

一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》

由于本次重大资产重组案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进 行协调沟通，标的资产涉及境外企业核查工作量较大，本次重组方案的相关准备 工作尚未全部完成。为确保本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动， 维护投资者权益，公司股票申请延期复牌，并承诺自停牌之日起累积不超过6 个 月按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26 号—上市公司重大资 产重组》的要求披露重大资产重组信息。（本议案详细内容见同日披露的《关于 重大资产重组进展及延期复牌公告》公告编号：2015-49）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，董事安礼如、佘志莉、 ShiriAilon、郭辉回避表决。

本议案内容尚须提交公司2015 年第二次临时股东大会审议。股东大会审议 该议案时，关联股东需回避表决。

二、审议通过《关于召开公司2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司2015 年第二次临时股东大会的通知详见同日披露的相关公告（公告编 号：2015-48）。

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表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。 特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司董事会 2015 年10 月21 日

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