ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 4, 2015

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2015- 34号

湖北沙隆达股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015 年8 月3 日上午以现场和通讯方式在中国化工农化总公司会议室 召开，会议通知已于7 月23 日以通讯方式发出。会议由公司董 事长安礼如先生主持，应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事 会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关 法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：

一、《公司2015 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于公司在关联方中国化工财务有限公司存款的风险 持续评估报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。（4 位关联董事 回避了本议案表决） 特此公告。

湖北沙隆股份有限公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1