ADAMA Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 29, 2015

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2015- 27号

湖北沙隆达股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015 年4 月29 日下午在公司会议室召开，会议通知已于4 月19 日以 通讯方式发至各位候选人。会议由公司董事安礼如先生主持，应 到董事7 人，实到董事7 人。公司监事会成员及高管人员列席了 会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规 定。会议审议通过了以下决议：

一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据公司《章程》的有关规定，公司2015 年第一次临时股东 大会选举产生了公司第七届董事会。选举安礼如先生为公司第七 届董事会董事长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于选举公司第七届董事会专业委员会组成人员的议 案》

根据公司《章程》及公司董事会专门委员会实施细则的有关 规定，经董事提议，公司第七届董事会选举产生的专门委员会组 成人员如下：

1.战略委员会：主任委员：安礼如，委员：Shiri Ailon 、 李德军。

2.提名委员会：主任委员：艾秋红，委员：郭辉、李德军。

3.审计委员会：主任委员：张慧德，委员：佘志莉、艾秋红。 4.薪酬与考核委员会：主任委员：李德军，委员：安礼如、

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张慧德。

• 上述四个委员会任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

按照《公司法》及公司《章程》的有关规定，聘任刘安平先 生为公司总经理；聘任殷宏先生、谢承礼先生为公司副总经理； 聘任刘志明先生为公司总经理助理；聘任李忠禧先生为公司董事 会秘书。（简历附后）

上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披 露于巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

湖北沙隆股份有限公司董事会 2015 年4 月29 日

附件：

高级管理人员简历

刘安平，男，1967 年出生，本科学历，高级工程师。历任 公司能源动力厂副厂长、厂长。2005 年12 月至2006 年8 月 担任公司董事、总经理助理；2006 年8 月至2012 年5 月担任 公司董事、常务副总经理；2012 年5 月至今担任公司董事、总 经理。现拟聘任为公司总经理。

刘安平先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控 制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间 不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法

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规和规定要求。

殷宏，男，1967 年出生，本科学历，高级工程师。历任公 司精细化工厂副厂长，科源公司经理，公司副总工程师，发展部 部长。2006 年8 月至2013 年1 月担任公司董事；2013 年1 月 至今担任公司董事、副总经理。现拟聘任为公司副总经理。

殷宏先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制 人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不 存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求。

谢承礼，男，1967 年出生，本科学历，工程师。历任本公 司农药一厂副厂长、厂长、副书记、书记，2006 年1 月至2009 年2 月担任湖北沙隆达天门农化有限责任公司总经理、董事长； 2009 年2 月至2013 年1 月担任公司总经理助理；2013 年1 月 至今任公司董事、副总经理。现拟聘任为公司副总经理。

谢承礼先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控 制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间 不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求。

刘志明，男，1975 年1 月出生，本科学历，工程师。历任 本公司农药一厂车间主任、副厂长、厂长、党支部书记。2013 年 1 月至今任公司总经理助理。现拟聘任为公司总经理助理。

刘志明先生持有公司股份21375 股，与本公司的控股股东及 实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股 东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法

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律、法规和规定要求。

李忠禧，男，1970 年出生，本科学历，工程师。历任湖北 沙隆达股份有限公司办公室秘书，包装厂厂长、包装公司经理。 2000 年2 月至今担任公司董事会秘书、办公室主任。现拟聘任 为公司董事会秘书。

李忠禧先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控 制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间 不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求。

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