ADAMA Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 28, 2018

湖北沙隆达股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

作为湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格 按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工 作制度》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关议案发表了独立意见，切实维护 了公司和全体股东的利益，为公司年度目标的实现发挥了应有的作用。现将 2017 年度的工作情况汇报如下

一、出席会议情况

2017 年度，在我担任独立董事期间，公司召开了 1 次董事会会议，我参加 了该次会议。我未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。具体情况 如下：

独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数	现场出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议
席真1	1000否
独立董事列席股东大会次数	自2017年12月26日席真就任独立董事起至2017年度结束，公司未召开股东大会

在就任独立董事前，我详细了解了公司整体运营情况及行业情况。在董事 会上，我认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，有效地履行了独立董 事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

2017 年度，我对以下事项发表了独立意见：

发表时间	针对事项	意见结论
2017 年12 月30日	《关于公司高级管理人员薪酬政策》	同意
上述独立意见的详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、在保护投资者权益方面所做的其他工作

持续关注公司信息披露工作：我们督促公司严格按照《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求进行信 息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

四、其他事项

1

公司董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会， 我担任了上述专门委员会的成员。 2017 年度在我任职期间，公司董事会会议按 照相关法定程序召开，各项决策事项履行了相关程序，合法有效。

2017 年，我没有提议召开董事会和股东大会；没有提议聘任或解聘会计 师事务所；也没有单独聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计 和咨询。

公司独立董事：

________ 席真

湖北沙隆达股份有限公司

2018 年 3 月 27 日

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