ADAMA Ltd. — AGM Information 2018

Jun 25, 2018

湖北沙隆达股份有限公司

2017 年度股东大会

会议材料

2018 年 6 月 28 日

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2017 年度股东大会议程

会议时间： 2018 年 6 月 28 日 14:30 开始

会议地点： 北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层

会议召开方式： 现场表决与网络投票相结合

议程

• 一、主持人宣布会议开始并致欢迎辞

二、董事会秘书宣读投票规则和注意事项

三、推举计票人和监票人

四、与会者审议议案

五、股东提问及回答

六、股东投票表决

七、统计并宣布现场投票结果

八、休会，合并统计现场投票和网络投票结果

• 九、宣读投票表决结果

十、律师宣读法律意见书

十一、签署有关文件

十二、会议结束

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会议须知

一、公司董事会秘书办公室负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应当先向董事会秘书办公室登记。股东发言的 总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所 持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份 额。每位股东发言一般不超过 5 分钟。

五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行 会议投票表决。

六、大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱大会的正常秩序。

湖北沙隆达股份有限公司董事会秘书办公室

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2017 年度股东大会会议材料一：

关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《主板信息披露业务 备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，公司编制了 2017 年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017 年年度报告、 2017 年年度报告附件、2017 年年度报告摘要 。

请各位股东及股东代表审议。

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4

2017 年度股东大会会议材料二：

关于 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《董事会议事规则》等相关规定，不断加强公司治理，规范董事会运作，认 真执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 公司 2017 年度董事会工作报告详见公司于 2018 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的 2017 年年度报告第四节相关内容。

请各位股东及股东代表审议。

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5

2017 年度股东大会会议材料三：

关于 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度财务决算报告请参见公司于 2018 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的 2017 年年度报告相关内容。

请各位股东及股东代表审议。

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6

2017 年度股东大会会议材料四：

关于 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于母公司 所有者的净利润人民币 1,545,879,000 元，按母公司当期净利润的 10%提取法定盈余 公积金人民币 17,124,000 元，则当年实现的可分配利润为 1,528,754,600 元。

考虑到公司《章程》中的分红政策、公司以往分红历史、以及实施公司发展战略的 需求（包括内生性及外延式增长机遇），公司需要将资金再投资于进一步开发先进 产品及广泛的知识产权资源、进一步升级改造并扩大生产设施（特别是公司位于中 国及以色列的两个运营中心）、以及潜在的收购、使用授权协议以及企业联营机遇， 以便推动公司进入新的市场并提升现有市场中的地位，推动产品组合的完善并进一 步朝着差异化的方向转型，公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为： 将可分配利润总额约 10%用于红利分配，具体计算如下：

以 2018 年 2 月 28 日的公司总股本 2,446,553,582 股为基数，预计分配现金股利 人民币 154,132,875.67 元，向全体股东每十股派发现金红利 0.63 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

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2017 年度股东大会会议材料五：

关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报 表审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永 协商确定。

请各位股东及股东代表审议。

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2017 年度股东大会会议材料六：

关于 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2017 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵 守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤 勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

2017 年度监事会工作报告请参见 2018 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司第八届监事会第二次会议决议公告。

请各位股东及股东代表审议。

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9

2017 年度股东大会会议材料七：

关于监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2018 年第一次临时股东大会已选举相关人士组成公司第八届监事会， 监事会决议将监事薪酬确定为：

专职在公司（含子公司）上班不在其它单位领取薪酬的监事，按照其岗位任职领 取相应的薪酬，不再额外领取监事薪酬；

不在公司（含子公司）专职上班的外部监事，其监事薪酬为每年税前人民币 6 万元，自股东大会批准其任职之次日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

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2017 年度股东大会会议材料八：

关于修改公司经营范围、增加生产地址并相应修改章程的议案

各位股东及股东代表：

公司拟修改公司经营范围、增加生产地址并相应修改章程，具体内容请参见公司 2018 年 6 月 8 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于修改公司章程 的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

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2017 年度股东大会会议材料九：

关于 2018 年度对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第四次会议审议通过了 2018 年度对外担保额度，具体内容请 参见公司 2018 年 6 月 8 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于 2018 年度对外担保额度的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

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2017 年度股东大会会议材料十：

关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第四次会议审议通过了 2018 年度日常关联交易预计。公司预 计 2018 年，公司及/或子公司向中国化工集团有限公司(下称“中国化工”)控股的 部分子公司采购原材料/产品、接受其提供的劳务、代理销售其产品，总额不超 过人民币 137,125 万元；向中国化工控股的部分子公司销售产品并提供劳务，总 额不超过人民币 47,500 万元。

公司 2017 年度日常关联交易实际发生额超出 2017 年度日常关联交易预计。2017 年 4 月 5 日，公司第七届董事会第十九次会议审议批准的公司 2017 年度日常关 联交易预计金额为 26,000 万元；2017 年度，公司实际发生的日常关联交易数额 为 60,423 万元。公司 2017 年度日常关联交易超出预计金额 34,423 万元。

公司 2017 年度关联交易预计金额与实际发生金额不一致，系由公司 2017 年重大 资产重组所引起。公司在 2017 年 7 月收购了安道麦农业解决方案有限公司 （Adama Agricultural Solutions Ltd.，下称“安道麦”）的全部股权，导致关联交易 范围扩大。具体而言，安道麦（及其子公司）与先正达公司及江苏安邦电化有限 公司之间的交易被视为合并后公司的关联交易。

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本次股东大会将对 2018 年度日常关联交易预计进行审议并补充确认 2017 年度超 额关联交易。具体内容请参见公司 2018 年 6 月 8 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年度日常关联交易预计公告》。

请各位股东及股东代表审议。

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