ADAMA Ltd. — AGM Information 2018

Mar 1, 2018

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-9号

湖北沙隆达股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本信息

1. 股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

2. 召集人：董事会。公司于 2018 年 3 月 1 日召开的第七届董事会第二十五次会 议，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章 程的规定。

4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

• （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

• （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

• 会议召开的时间：

• （1）现场会议：2018 年 3 月 19 日 14:30 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 — 2018 年 3 月 19 日上午 9:30 11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 18 日下午 3:00 至 2018 年 3 月 19 日下午 3:00 的任意时间。

1. 会议的股权登记日：2018 年 3 月 12 日

B 股股东应在 2018 年 3 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入 公司股票方可参会。

7. 出席对象：

（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该 股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）召集人邀请的其他人员。

8. 会议地点：

北京市朝阳区东方东路 19 号亮马桥外交办公大楼 D1 座 3 层

二、会议审议事项

1. 关于修订《公司章程及章程附件》的议案；

2. 关于变更公司注册资本的议案；

3. 关于修订公司募集资金使用管理制度的议案；

4. 关于独立董事薪酬的议案；

5. 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案；

6. 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案；

7. 关于公司监事会换届选举暨提名非职工监事的议案。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

上述议案经公司第七届董事会第二十五次会议及公司第七届监事会第十五次会 议审议通过。具体内容分别详见公司于 2018 年 3 月 2 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

上述第（一）、（二）项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。上述第（五）、（六）、（七）项议案采用累积投票表决方式， 各董事、监事表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券 交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

三、提案编码

表 1：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票
	非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程及章程附件》的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本的议案	√
3.00	关于修订公司募集资金使用管理制度的议案	√
4.00	关于独立董事薪酬的议案	√
	累积投票提案（提案5,6,7 为等额选举）
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事 的议案	应选人数4 人
5.01	选举任建新先生为公司第八届董事会董事	√
5.02	选举杨兴强先生为公司第八届董事会董事	√
5.03	选举Chen Lichtenstein先生为公司第八届董事 会董事	√
5.04	选举安礼如先生为公司第八届董事会董事	√
6.00	关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的 议案	应选人数2 人
6.01	选举汤云为先生为公司第八届董事会独立董 事	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

6.02	选举席真先生为公司第八届董事会独立董事	√
7.00	关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表 监事的议案	应选人数2
7.01	选举李德军先生为公司第八届监事会非职工 代表监事的议案	√
7.02	选举郭治先生为公司第八届监事会非职工代 表监事的议案	√

四、出席现场会议登记等事项

1．登记方法：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议 的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进 行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身 份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权 证明和本人身份证进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 3 月 16 日下午 16:30 前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不 接受电话登记。

1. 登记时间：2018 年 3 月 15-16 日期间 8：30-16：30。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室 (湖北省荆州市北京东路 93 号公司办公楼四 楼)，信函请注明“股东大会”字样。

1. 会议联系方式：

联系人：李忠禧，梁吉勤

联系电话：(0716)8208232；传真：(0716)8321099

通讯地址：湖北省荆州市北京东路 93 号，邮政编码：434001

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

1. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件 1。

六、备查文件

1. 本公司第七届董事会第二十五次董事会会议决议；

2. 本公司第七届监事会第十五次监事会会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018 年 3 月 1 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

附件 1

网络投票流程

一、网络投票程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“隆达投票”

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，股东投给某位候选人的选举票数，应当以其所拥有的每个议 案组的选举票数为限进行投票。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票

1. 投票时间：2018 年 3 月 19 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 18 日（现场股东大会召开前 一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 3 月 19 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

附件 2 ：

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2018 年 3 月 19 日召 开的湖北沙隆达股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人 依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

		备注	表决意见
提案 编码
	提案名称
		该列打勾的栏目可 以投票
			同意	反对	弃权
		非累积投票提案
1.00	关于修订《公司 章程及章程附 件》的议案	√
2.00	关于变更公司注 册资本的议案	√
3.00	关于修订公司募 集资金使用管理 制度的议案	√
4.00	关于独立董事薪 酬的议案	√
	累积投票提案（提案5,6,7 为等额选举）
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名非独 立董事的议案		应选人数4 人	同意股数
5.01	选举任建新先生为公司第八届董事会 董事		√
5.02	选举杨兴强先生为公司第八届董事会 董事		√
5.03	选举Chen Lichtenstein先生为公司第 八届董事会董事		√
5.04	选举安礼如先生为公司第八届董事会 董事		√
6.00	关于公司董事会换届选举暨提名独立 董事的议案		应选人数2 人	同意股数

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

6.01	选举汤云为先生为公司第八届董事会 独立董事	√
6.02	选举席真先生为公司第八届董事会独 立董事	√
7.00	关于公司监事会换届选举暨提名非职 工代表监事的议案	应选人数2 人	同意股数
7.01	选举李德军先生为公司第八届监事会 非职工代表监事的议案	√
7.02	选举郭治先生为公司第八届监事会非 职工代表监事的议案	√

” “ ” （说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对 、 弃权 中 的一项，在 相应栏中划“√”，否则，视为无效票。对于累积投票提案，请填报投 给某候选人的选举票数。 上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票 数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所 投的选举票均视为无效投票。）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东账号： 持股种类和数量：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8