ADAMA Ltd. — AGM Information 2017

Apr 5, 2017

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2017-27号

湖北沙隆达股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会是2016年度股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2017年3月31日召开的第七届董

• 事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市

• 公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

• 召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中 的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

• （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

5．会议召开的日期、时间：

• (1)现场会议召开时间：2017年5月5日(星期五)下午2:00开始。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年5月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00期间的任意时间。

6．会议的股权登记日：2017 年4 月27 日。

B 股股东应在2017 年4 月24 日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早 买入公司股票方可参会。

7．出席对象：

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• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• 8．会议地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《2016年度报告全文及摘要》。

2. 《2016年度董事会工作报告》。

3. 《2016年度财务决算报告》。

4. 4.《2016年度利润分配预案》。

5. 《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

6. 6.《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为

7. 21900万元担保的议案》。

8. 7.《关于公司2017年度向银行申请人民币9.73亿元的授信额度并授权公司董

9. 事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。

10. 8.《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务

11. 报表审计机构的议案》。

12. 9.《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部

13. 控制审计机构的议案》。

14. 10.《2016年度监事会工作报告》。

15. 11.《关于吸收合并荆州鸿翔化工有限公司的议案》。

上述第1-9项议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，第10项议 案已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于2017年4月6日 的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。第11项议案已经公司第七届董事 会第十二次审议通过，具体内容刊登于2016年6月29日的巨潮资讯网上 (http://www.cninfo.com.cn)。

上述第5项议案为关联交易事项，故关联股东荆州沙隆达控股有限公司以及

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2

ADAMA Celsius B.V.对该议案需回避表决。同时将对该议案按照相关规定实施中 小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2016年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2016年度董事会工作报告》	√
3.00	《2016年度财务决算报告》	√
4.00	《2016年度利润分配预案》	√
5.00	《关于2017 年度日常关联交易 预计的议案》	√
6.00	《关于为全资子公司湖北沙隆达 对外贸易有限公司贷款提供最高 额为21900万元担保的议案》	√
7.00	《关于公司2017 年度向银行申 请人民币9.73 亿元的授信额度 并授权公司董事长在年内授信额 度内审批具体贷款事宜的议案》。	√
8.00	《关于聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务报表审计机构的议案》	√
9.00	《关于聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2017 年度内部控制审计机构的议案》	√
10.00	《2016年度监事会工作报告》	√
11.00	《关于吸收合并荆州鸿翔化工有 限公司的议案》	√

四、出席现场会议登记等事项

1.登记方法：

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

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3

(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理 人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖 单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年5 月3日下午16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。 不接受电话登记。

• 2.登记时间： 2017年5月3日上午8:30—下午4:30。

• 3.登记地点及授权委托书送达地点：

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公 司办公楼四楼)，信函请注明“股东大会”字样。

1. 会议联系方式

联系人：李忠禧，梁吉勤

联系电话：(0716)8208232；传真：(0716)8321099

通讯地址：湖北省荆州市北京东路93号，邮政编码：434001

• 5.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见 附件1。

六、备查文件

• 1.本公司第七届董事会第十九次会议决议；

• 2.本公司第七届董事会第十二次会议决议；

• 3.本公司第七届监事会第十一次会议决议。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2017 年4 月5 日

附件1：

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参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360553”，投票简称为“隆 达投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017年5月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月4 日（现场股东大会召开

前一日）下午3：00，结束时间为2017 年5 月5 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017 年5 月5 日召开 的湖北沙隆达股份有限公司2016 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指 示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投 票提案
1.00	《2016年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2016年度董事会工作报告》	√
3.00	《2016年度财务决算报告》	√
4.00	《2016年度利润分配预案》	√
5.00	《关于2017 年度日常关联交易预 计的议案》	√
6.00	《关于为全资子公司湖北沙隆达 对外贸易有限公司贷款提供最高 额为21900万元担保的议案》	√
7.00	《关于公司2017 年度向银行申请 人民币9.73 亿元的授信额度并授 权公司董事长在年内授信额度内 审批具体贷款事宜的议案》	√
8.00	《关于聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务报表审计机构的议案》	√
9.00	《关于聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2017 年度内部控制审计机构的议案》	√
10.00	《2016年度监事会工作报告》	√
11.00	《关于吸收合并荆州鸿翔化工有 限公司的议案》	√

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只 “ ” “ ” “ ” 能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理）

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委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东账号： 持股种类和数量： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

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