ADAMA Ltd. — AGM Information 2016

Apr 12, 2016

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A （B） 公告编号:2016-29 号

湖北沙隆达股份有限公司 关于召开2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于2016 年3 月18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015 年度股东大 会的通知》（公告编号：2016-22）。本次股东大会将采取现场投票和网 络投票相结合的方式，为了保护广大投资者的利益，方便各位股东行 使股东大会投票权，现公布关于召开2015 年度股东大会的提示性公告 如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议名称:2015 年度股东大会

• 2、会议召集人:公司董事会

• 3、公司于2016 年3 月16 日召开第七届董事会第八次会议,审议

• 通过了《关于召开公司2015 年度股东大会的议案》,召开本次股东大 会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司 章程》的规定。

• 4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议时间:

• (1)现场会议召开时间:2016年4月18日(星期一)下午2:30开始。

• (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

• 时间为:2016 年4 月18 日上午9:30-11:30,下午1:00- 3:00;通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为:2016 年4 月17 日15:00 至2016 年4 月18 日15:00 期间的任意时间

• 6、现场会议地点:湖北省荆州市北京东路93 号 公司会议室。 7、出席会议对象

(1)截止2016 年4 月12 日下午收市后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东

• (2)公司董事、监事及高级管理人员;

• (3)公司聘请的见证律师。

• (4)其他相关人员

二、会议审议事项

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1.《2015 年度报告全文及摘要》。

• 2.《2015 年度董事会工作报告》。

• 3.《2015 年度财务决算报告》。

• 4.《2015 年度利润分配预案》。

• 5.《关于预计2016 年度日常关联交易的议案》。

• 6.《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最

• 高额为30900 万元担保的议案》。

• 7.《关于公司2016 年度向银行申请人民币11.85 亿元的授信额度

• 并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。

• 8.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年

• 度财务报表审计机构的议案》。

• 9.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年

• 度内部控制审计机构的议案》。

• 10.《关于修订<公司章程>的议案》

• 11.《2015 年度监事会工作报告》。

• 上述第1 至10 项议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过；

• 第11 项议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过,上述议案的 具体内容均刊登于 2016 年3 月18 日的巨潮资讯网上 ( http://www.cninfo.com.cn )。

上述议案中，第10 项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3 以上通过。

同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 述职。

三、会议登记事项

1、登记时间:

2016 年4 月13 日-14 日期间 上午8:00—下午4:30

2、登记地点及授权委托书送达地点:

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路 93 号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。 3、登记方法:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行 登记;

(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人 股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人 依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记 (须在 2016 年4 月15 日下午16:30 点前送达或传真至公司),不接受电话登

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• (一)采用交易系统投票的操作流程

• 1.投票代码:股东的投票代码为“360553”。

• 2.投票简称:“隆达投票”。

• 3.投票时间:2016 年4 月18 日的交易时间,即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4.在投票当日,“隆达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

• 东大会审议的议案总数。

• 5、股东投票的具体程序

• (1)进行投票时买卖方向为买入投票(“隆达投票”);

• (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 100.00 元

• 代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。本 次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应的委托价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00 元
1	《2015年度报告全文及摘要》。	1.00元
2	《2015年度董事会工作报告》。	2.00元
3	《2015年度财务决算报告》。	3.00元
4	《2015年度利润分配预案》。	4.00元
5	《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。	5.00元
6	《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有 限公司贷款提供最高额为30900万元担保的议 案》。	6.00 元
7	《关于公司2016 年度向银行申请人民币 11.85 亿元的授信额度并授权公司董事长在年 内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。	7.00 元
8	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016 年度财务报表审计机构的议 案》。	8.00 元
9	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016 年度内部控制审计机构的议 案》。	9.00 元
10	《关于修订<公司章程>的议案》	10.00元
11	《2015年度监事会工作报告》。	11.00元

• 注 ：本次股东大会投票，对于总议案100.00 元进行投票视为对所

• 有议案表达相同意见。

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

弃权 3 股

• (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

• (二)采用互联网投票的操作流程

1、投票时间:开始时间为2016 年4 月17 日(现场股东大会召开前 一日)15:00,结束时间为2016 年4 月18 日(现场股东大会结束当 日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1 股东获取身份认证的具体流程:

• (1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"; 填 写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码, 如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服 务密码激活指令发出后，5 分钟即生效并可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方 法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委 托的代理发证机构申请。

• 2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http :

• //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表，

• 选择“湖北沙隆达股份有限公司2015 年度股东大会投票”。

• (2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证

• 券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。 (3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作; (4)确认并发送投票结果。

• (三)网络投票其他注意事项

• 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过

• 深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决 结果以第一次有效投票结果为准。

• 2.投票表决时,同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票

• 方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场、网络 重复投票,以第一次有效投票为准。

五、其他事项

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1、会议联系方式 联系人:李忠禧 梁吉勤 联系电话:(0716) 8208232;传真: (0716) 8321099 通讯地址:湖北省荆州市北京东路93 号，邮政编码:434001 2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理

特此通知。

湖北沙隆达股份有限公司董事会 2016 年4 月12 日

附件:授权委托书(格式)

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2016年4 月18日召开的湖北沙隆达股份有限公司2015年度股东大会，并代表本 公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表 决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的 后果均由我单位（本人）承担。

序号	议 案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2015年度报告全文及摘要》。
2	《2015年度董事会工作报告》。
3	《2015年度财务决算报告》。
4	《2015年度利润分配预案》。
5	《关于预计2016 年度日常关联交易的议 案》。
6	《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易 有限公司贷款提供最高额为30900 万元担 保的议案》。
7	《关于公司2016 年度向银行申请人民币 11.85 亿元的授信额度并授权公司董事长在 年内授信额度内审批具体贷款事宜的议 案》。
8	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016 年度财务报表审计机构的 议案》。
9	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016 年度内部控制审计机构的 议案》。
10	《关于修订<公司章程>的议案》
11	《2015年度监事会工作报告》。

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填 上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写 其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照号码： 股东帐号： 持股种类和数量： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==