ADAMA Ltd. — AGM Information 2015

Apr 15, 2015

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A （B） 公告编号:2015-22 号

湖北沙隆达股份有限公司关于 召开2015 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司于 2015 年 4 月 14 日披露了《关于召开公司2015 年 第一次临时股东大会的通知》的公告，经事后审查发现，该公告 中“本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价 格表”有误。 更正前为 ：

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》。	累计投票制
1.1	选举安礼如先生为第七届董事会非独立董事	1.01元
1.2	选举郭辉先生为第七届董事会非独立董事	1.02元
1.3	选举佘志莉女士为第七届董事会非独立董事	1.03元
1.4	选举Shiri Ailon 女士为第七届董事会非独立 董事	1.04 元
1.5	选举李德军先生为第七届董事会独立董事	1.05元
1.6	选举张慧德女士为第七届董事会独立董事	1.06元
1.7	选举艾秋红先生为第七届董事会独立董事	1.07元
2	《关于公司监事会换届选举的议案》。	累计投票制
2.1	选举江成岗先生为第七届监事会监事	2.01元
2.2	选举丁少军先生为第七届监事会监事	2.02元
2.3	选举徐艳女士为第七届监事会监事	2.03元

更正后为：

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1	选举非独立董事	累计投票制
1.1.1	选举安礼如先生为第七届董事会非独立董事	1.01元
1.1.2	选举郭辉先生为第七届董事会非独立董事	1.02元
1.1.3	选举佘志莉女士为第七届董事会非独立董事	1.03元
1.1.4	选举Shiri Ailon 女士为第七届董事会非独立 董事	1.04 元
1.2	选举独立董事	累计投票制
1.2.1	选举李德军先生为第七届董事会独立董事	2.01元
1.2.2	选举张慧德女士为第七届董事会独立董事	2.02元
1.2.3	选举艾秋红先生为第七届董事会独立董事	2.03元
2	《关于公司监事会换届选举的议案》。	累计投票制
2.1	选举江成岗先生为第七届监事会监事	3.01元
2.2	选举丁少军先生为第七届监事会监事	3.02元

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2.3 选举徐艳女士为第七届监事会监事 3.03 元

现将更正后的《关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》 全文公告如下：

一、会议召开基本情况

1、会议名称:2015 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、公司于2015 年4 月13 日召开第六届董事会第三十六次会 议,审议通过了《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的议 案》,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015 年4 月29 日(星期三)下午2:30 开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为:2015 年4 月29 日上午9:30-11:30,下午1:00- 3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015 年4 月28 日 15:00 至2015 年4 月29 日15:00 期间的任意时间

6、现场会议地点:湖北省荆州市北京东路93 号 公司会议室。 7、出席会议对象

(1)于股权登记日2015 年4 月23 日下午收市后,在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东, 均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

• (3)公司聘请的见证律师。

• (4)其他相关人员

二、会议审议事项

• 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

• 1.1 选举非独立董事

1.1.1 选举安礼如先生为第七届董事会非独立董事

• 1.1.2 选举郭辉先生为第七届董事会非独立董事

• 1.1.3 选举佘志莉女士为第七届董事会非独立董事

• 1.1.4 选举Shiri Ailon 女士为第七届董事会非独立董事

• 1.2 选举独立董事

• 1.2.1 选举李德军先生为第七届董事会独立董事

• 1.2.2 选举张慧德女士为第七届董事会独立董事

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  - 1.2.3 选举艾秋红先生为第七届董事会独立董事

• 2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

  • 2.1 选举江成岗先生为第七届监事会监事

  • 2.2 选举丁少军先生为第七届监事会监事

  • 2.3 选举徐艳女士为第七届监事会监事

• 上述第1 项议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议

• 通过, 第2 项议案已经公司第六届监事会第二十五次会议审议通 过，具体内容刊登于2015 年4 月14 日的巨潮资讯网上 ( http://www.cninfo.com.cn )。

上述议案，董事、监事选举须采用累积投票制，其中独立董 事与非独立董事分别选举；独立董事候选人须经深圳证券交易所 审核无异议后股东大会方可审议表决。

三、会议登记事项

1、登记时间:

• 2015 年4 月27 日-28 日期间 上午8:00—下午4:30

• 2、登记地点及授权委托书送达地点:

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京 东路93 号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。 3、登记方法:

• (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持

• 本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复 印件进行登记;

• (2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、

• 能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手 续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、 法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明 办理登记手续;

• (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记

• (须在2015 年4 月28 日下午16:30 点前送达或传真至公司),不接 受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• (一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:股东的投票代码为“360553”。

• 2.投票简称:“隆达投票”。

• 3.投票时间:2015 年4 月29 日的交易时间,即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4.在投票当日,“隆达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

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次股东大会审议的议案总数。

• 5、股东投票的具体程序

• (1)进行投票时买卖方向为买入投票(“隆达投票”);

• (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,本次

• 股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1	选举非独立董事	累计投票制
1.1.1	选举安礼如先生为第七届董事会非独立董事	1.01元
1.1.2	选举郭辉先生为第七届董事会非独立董事	1.02元
1.1.3	选举佘志莉女士为第七届董事会非独立董事	1.03元
1.1.4	选举Shiri Ailon 女士为第七届董事会非独立 董事	1.04 元
1.2	选举独立董事	累计投票制
1.2.1	选举李德军先生为第七届董事会独立董事	2.01元
1.2.2	选举张慧德女士为第七届董事会独立董事	2.02元
1.2.3	选举艾秋红先生为第七届董事会独立董事	2.03元
2	《关于公司监事会换届选举的议案》。	累计投票制
2.1	选举江成岗先生为第七届监事会监事	3.01元
2.2	选举丁少军先生为第七届监事会监事	3.02元
2.3	选举徐艳女士为第七届监事会监事	3.03元

(3)在“委托股数”项下填报选举票数

本次议案均为采用累积投票制的议案，在 “ 委托数量 ” 项下填报 投给某候选人的选举票数。本次股东大会股东拥有的表决票总数 具体如下：

议案1.1.1 至1.1.4 选举非独立董事4 名，股东拥有的表决 票总数=持有股份数 × 4；

• 议案1.2.1 至1.2.3 选举独立董事3 名，股东拥有的表决票

• 总数=持有股份数 × 3；

• 议案2.1 至2.3 选举股东代表监事3 名，股东拥有的表决票

• 总数=持有股份数 × 3。

• 股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名董事或

• 监事，也可分散投票选举数人，最后按得票多少决定当选董事、 监事。非独立董事、独立董事、股东代表监事的表决票应分别投 向所属类别的候选人。

• (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

• (5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

• (二)采用互联网投票的操作流程

• 1、投票时间:开始时间为2015 年4 月28 日(现场股东大会召

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开前一日)15:00,结束时间为2015 年4 月29 日(现场股东大会结 束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所 投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1 股东获取身份认证的具体流程:

• (1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"; 填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服 务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。 (2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “ 激活校 验码 ” 激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。 如服务密码激活指令发出后，5 分钟即生效并可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新 激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申 请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http : //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会 列表"选择"湖北沙隆达股份有限公司2015 年第一次临时股东大 会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您 的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

• 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户

• 通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东 大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 2.投票表决时,同一股东只能选择现场投票或网络投票两种

• 投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现 场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

• 五、其他事项

• 1、会议联系方式

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联系人:李忠禧 梁吉勤 联系电话:(0716) 8208232;传真: (0716) 8321099 通讯地址:湖北省荆州市北京东路93 号，邮政编码:434001 2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理

特此通知。

湖北沙隆达股份有限公司董事会 2015 年4 月15 日

附件:授权委托书(格式)

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2015 年4月29日召开的湖北沙隆达股份有限公司2015年第一次临时股 东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公 司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使 表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	议 案	表决 意 见
		同意票数
1	《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1	选举非独立董事	累计投票制
1.1.1	选举安礼如先生为第七届董事会非独立董事
1.1.2	选举郭辉先生为第七届董事会非独立董事
1.1.3	选举佘志莉女士为第七届董事会非独立董事
1.1.4	选举Shiri Ailon 女士为第七届董事会非独立董 事
1.2	选举独立董事	累计投票制
1.2.1	选举李德军先生为第七届董事会独立董事
1.2.2	选举张慧德女士为第七届董事会独立董事
1.2.3	选举艾秋红先生为第七届董事会独立董事
2	《关于公司监事会换届选举的议案》。	累计投票制
2.1	选举江成岗先生为第七届监事会监事
2.2	选举丁少军先生为第七届监事会监事
2.3	选举徐艳女士为第七届监事会监事

（说明：本次股东大会对于议案1 的第1.1.1 至第1.1.4 项子议案的表决（即对于

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非独立董事的选举）采用累积投票制，具体方式为：对于该4项子议案阁下持有数 量为阁下所代表之股份数目4倍的表决票数，阁下可将该等票数全部或部分投给该4 项子议案下4名候选人或其中一人或多人，阁下亦可选择放弃投票，但阁下投出的 票数累计不得超过阁下所代表之股份数目的4倍。否则，阁下就该等子议案的投票 全部无效，视为放弃表决权。本次股东大会对于议案 1 的第1.2.1 至第1.2.3 子 议案的表决（即对于独立董事的选举）采用累积投票制，具体方式为：对于该3项 子议案阁下持有数量为阁下所代表之股份数目3倍的表决票数， 阁下可将该等票数 全部或部分投给该3项子议案下3名候选人或其中一人或多人， 阁下亦可选择放弃 投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目的3倍。否则，阁下 就该等子议案的投票全部无效，视为放弃表决权。议案2 的第2.1至2.3子议案的表 决方式同上）

委托人签名（盖章）：

• 身份证号码或营业执照号码：

股东帐号： 持股种类和数量：

受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

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