ADAMA Ltd. — AGM Information 2015

Mar 23, 2015

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A （B） 公告编号:2015-14 号

湖北沙隆达股份有限公司关于 2014 年度股东大会增加临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、关于增加临时提案的情况

本公司于2015 年3 月12 日在《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2014 年度股东大会的通知》（公告编号：2015-13 号），定于2015 年4 月 3 日（星期五）召开公司2014 年度股东大会。

2015 年3 月23 日，公司收到股东ADAMA celsius B.V.（以下 简称 “celsius” ）来函：为便于celsius 控股股东ADAMA Agricultural Solutions LTD.（以下简称“ADAMA”，持有celsius 100% 股权，注册地为以色列）将此部分股权投资以权益法在财务报表中 得到体现，按照以色列的证券交易管理条例，ADAMA 需要本公司在每 季度出具经会计师事务所审查意见后的季度报告并需要在每年年度 结束后出具经会计师事务所审计后的年度报告，上述审计（阅）报 告须按照国际会计准则进行编制。为此, celsius 提请本公司2014 年度股东大会增加《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 对本公司2015 年每季度报告进行审阅并对2015 年度报告进行审计》 的提案，celsius 同意支付上述审计（阅）所发生的全部费用。该事 项不会对本公司生产经营造成影响。

根据《公司法》及本公司《章程》的相关规定，单独或者合计 持有本公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10 日提出临 时提案并书面提交召集人。经核查，celsius 持有本公司62,950,659 股（B 股），占公司总股本１0.6%。上述临时提案在股东大会召开10 日前提出。Celsius 提出的增加2014 年度股东大会临时提案的申请

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符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定， 同意将该临时提案提交公司2014 年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本公司2014 年度股东大会通知中列明 的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。 现将公司2014 年度股东大会事项重新补充通知如下：

二、公司2014 年度股东大会补充通知

• （一）会议召开基本情况

• 1、会议名称:2014 年度股东大会

• 2、会议召集人:公司董事会

• 3、公司于2015 年3 月10 日召开第六届董事会第三十五次会

• 议,审议通过了《关于召开公司2014 年度股东大会的议案》,召开 本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范 性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议时间:

• (1)现场会议召开时间:2015 年4 月3 日(星期五)下午2:30

• 开始。

• (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

• 票的时间为:2015 年4 月3 日上午9:30-11:30,下午1:00- 3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015 年4 月2 日 15:00 至2015 年4 月3 日15:00 期间的任意时间

• 6、现场会议地点:湖北省荆州市北京东路93 号 公司会议室。 7、出席会议对象

• (1)截止2015 年3 月30 日下午收市后,在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东

• (2)公司董事、监事及高级管理人员;

• (3)公司聘请的见证律师。

• (4)其他相关人员

（二）会议审议事项

• 1.《关于预计2015 年度日常关联交易的议案》。

• 2.《关于为全资控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷

• 款提供最高额为31900 万元担保的议案》。

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3.《关于公司2015 年度向银行申请人民币12.45 亿元的授信 额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议 案》。

• 4.《关于修订<公司章程>的议案》。

• 5.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

• 6.《2014 年度董事会工作报告》。

• 7.《2014 年度监事会工作报告》。

• 8.《2014 年度财务决算报告》。

• 9.《2014 年度报告全文及摘要》。

• 10.《2014 年度利润分配预案》。

• 11.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015

• 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

• 12.《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司

• 2015 年每季度报告进行审阅并对2015 年度报告进行审计》。

上述第1 至5 项议案已经公司第六届董事会第三十四次会议 审议通过,具体内容刊登于2015 年2 月4 日的巨潮资讯网上；第6、 8、9、10、11 项议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议 通过,第7 项议案已经公司第六届监事会第二十四次会议审议通过, 具体内容刊登于2015 年3 月12 日的巨潮资讯网上 (http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案中，第4、5 议案，须经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上 进行述职。

（三）会议登记事项

1、登记时间:

2015 年4 月1 日-2 日期间 上午8:00—下午4:30

2、登记地点及授权委托书送达地点:

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京 东路93 号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。 3、登记方法:

• (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持

• 本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复 印件进行登记;

• (2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、

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能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手 续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、 法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明 办理登记手续;

• (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记

• (须在2015 年4 月2 日下午16:30 点前送达或传真至公司),不接 受电话登记。

（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1.采用交易系统投票的操作流程

• （1）投票代码:股东的投票代码为“360553”。

• （2）投票简称:“隆达投票”。

• （3）投票时间:2015 年4 月3 日的交易时间,即9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• （4）在投票当日,“隆达投票”“昨日收盘价”显示的数字为

• 本次股东大会审议的议案总数。

• （5）股东投票的具体程序

①进行投票时买卖方向为买入投票(“隆达投票”);

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类

推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应的委托价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00 元
1	《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。	1.00元
2	《关于为全资控股子公司湖北沙隆达对外贸 易有限公司贷款提供最高额为31900万元担保 的议案》。	2.00 元
3	《关于公司2015 年度向银行申请人民币 12.45 亿元的授信额度并授权公司董事长在年 内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。	3.00 元
4	《关于修订<公司章程>的议案》。	4.00元
5	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。	5.00元
6	《2014年度董事会工作报告》。	6.00元
7	《2014年度监事会工作报告》	7.00元
8	《2014年度财务决算报告》。	8.00元
9	《2014年度报告全文及摘要》。	9.00元
10	《2014年度利润分配预案》	10.00元
11	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2015 年度财务报表审计机构和内 部控制审计机构的议案》	11.00 元

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	12	《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）对本公司2015 年每季度报告进行审阅并 对2015年度报告进行审计》	12.00 元

• 注 ：本次股东大会投票，对于总议案100.00 元进行投票视为

• 对所有议案表达相同意见。

• “ ”

• ③在 委托股数 项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

• ⑤不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。 2.采用互联网投票的操作流程

（1）投票时间:开始时间为2015 年4 月2 日(现场股东大会 召开前一日)15:00,结束时间为2015 年4 月3 日(现场股东大会结 束当日)15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交 所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（2.1）股东获取身份认证的具体流程:

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"; 填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服 务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。 ②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校 验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。 如服务密码激活指令发出后，5 分钟即生效并可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新 激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申 请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2.2） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http : //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 ①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会 列表"选择"湖北沙隆达股份有限公司2014 年度股东大会投票"。

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②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的 "证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3.网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账 户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股 东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）投票表决时,同一股东只能选择现场投票或网络投票两 种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过 现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。 （五）其他事项

1.会议联系方式

联系人:李忠禧 梁吉勤 联系电话:(0716) 8208232;传真: (0716) 8321099 通讯地址:湖北省荆州市北京东路93 号，邮政编码:434001 2.本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理

特此通知。

湖北沙隆达股份有限公司董事会 2015 年3 月23 日

附件:授权委托书(格式)

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2015 年4月3日召开的湖北沙隆达股份有限公司2014年度股东大会，并 代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对 本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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1	《关于预计2015 年度日常关联交易的 议案》。
2	《关于为全资控股子公司湖北沙隆达 对外贸易有限公司贷款提供最高额为 31900万元担保的议案》。
3	《关于公司2015 年度向银行申请人民 币12.45 亿元的授信额度并授权公司 董事长在年内授信额度内审批具体贷 款事宜的议案》。
4	《关于修订<公司章程>的议案》。
5	《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》。
6	《2014 年度董事会工作报告》。
7	《2014 年度监事会工作报告》
8	《2014 年度财务决算报告》。
9	《2014 年度报告全文及摘要》。
10	《2014 年度利润分配预案》
11	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2015 年度财务报表 审计机构和内部控制审计机构的议 案》
12	《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）对本公司2015 年每季度报 告进行审阅并对2015 年度报告进行审 计》

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东帐号： 持股种类和数量： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

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