Ad-Sol Nissin Corporation

AGM Information • Jun 27, 2024

 臨時報告書_20240627140326

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	アドソル日進株式会社
【英訳名】	Ad-Sol Nissin Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 兼 CEO　上田　富三
【本店の所在の場所】	東京都港区港南四丁目１番８号
【電話番号】	（03）5796-3131（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　管理本部長　寺村　知万
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南四丁目１番８号
【電話番号】	（03）5796-3131（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　管理本部長　寺村　知万
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05664 38370 アドソル日進株式会社 Ad-Sol Nissin Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05664-000 2024-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20240627140326

１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金24円

総額　223,633,584円

②剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　取締役８名選任の件

上田富三、篠﨑俊明、大西元、寺村知万、峰野博史、廣田耕一、髙見澤將林及び福井素子を取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

木田稔を補欠監査役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案	69,073	207	0	（注）１	可決　99.70
第２号議案				（注）２
上田　富三	58,712	10,564	0		可決　84.75
篠﨑　俊明	58,877	10,399	0		可決　84.98
大西　元	67,448	1,828	0		可決　97.36
寺村　知万	68,776	500	0		可決　99.27
峰野　博史	62,884	6,392	0		可決　90.77
廣田　耕一	67,473	1,803	0		可決　97.39
髙見澤　將林	68,755	521	0		可決　99.24
福井　素子	68,798	478	0		可決　99.31
第３号議案				（注）２
木田　稔	68,701	575	0		可決　99.16

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。

以　上