AD Plastik d.d. — AGM Information 2015

May 29, 2015

AD PLASTIK d.d. SOLIN

Dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa HR - 21210 Solin - Matoševa 8 - www.adplastik.hr tel.: +385(0) 21 206-444 · fax. +385(0)21 206-599

Solin. 29.05.2015.

Predmet: Održana sjednica Nadzornog odbora

Poštovani.

Sukladno odredbama članka 123. Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo vas da se dana 28. i 29.05.2015. godine, održala sjednica Nadzornog odbora AD Plastika d.d., Solin (dalje: Društva).

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor je:

• · Ispitao Godišnie izviešće o stanju Grupe AD PLASTIK za 2014. godinu i utvrdio Prijedlog odluke o prihvaćanju toga izvješća, koji će dostaviti Glavnoj skupštini Društva na raspravu i usvajanje
• · Utvrdio Prijedlog odluke o uporabi dobiti za 2014. godinu, koji će se dostaviti Glavnoj skupštini Društva na raspravu i usvajanje, kako slijedi:

"Dobit AD PLASTIK d.d. Solin iz 2014. godine, nakon oporezivanja, iznosi 12.724.371,00 kn i koristi se kao neraspoređena (zadržana) dobit."

Član Uprave

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 Osobni identifikacijski broj: 48351740621 IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

Temeljni kapital u iznosu 419.958.400 kn u cijelosti uplaćen · Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn Predsjednik Uprave: Marinko Došen »Članovi Uprave: Mladen Peroš, Ivica Tolić, Katija Klepo, Denis Fusek, Hrvoje Jurišić » Predsjednik Nadzornog odbora: Josip Boban