AD Plastik d.d.

AGM Information • May 29, 2013

AD PLASTIK d.d. SOLIN Dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa HR · 21210 Solin · Matoševa 8 · www.adplastik.hr tel.: +385(0) 21 206-444 · fax. +385(0)21 206-599

Solin, 29.05.2013

Predmet: Održana sjednica Nadzornog odbora

Poštovani.

Sukladno odredbama čl.159 Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da se dana 28.05. i 29.05.2013. godine, održala sjednica Nadzornog odbora AD Plastik-a d.d., Solin.

Na navedenoj sjednici između ostalog, jednoglasno su donesene slijedeće odluke:

• · Odluka o usvajanju Međuizvješća poslovodstva Grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. za prvi kvartal 2013. godine;
• · Odluka o usvajanju revidiranih Godišnjih financijskih izvještaja AD Plastik-a d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća koncerna AD Plastik za 2012. godinu;
• Odluka kojom se utvrđuje prijedlog odluke o isplati dividende, u sadržaju kako je objavljeno dana 29.04.2013. godine (unutar godišnjeg izvještaja), i koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i usvajanje;
• · Odluka kojom se utvrđuje prijedlog odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica i koji se dostavlja Glavnoj skupštini na raspravu i usvajanje;

Član V prave
Ivica Tolić

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 · Osobni identifikacijski broj: 48351740621 Žiro račun: 2360000-1101278050 kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

Temeljni kapital u iznosu 419.958.400 kn u cijelosti uplaćen » Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn Predsjednik Uprave: Josip Boban ®Članovi Uprave: Mladen Peroš, Ivica Tolić, Katija Klepo ® Predsjednik Nadzornog odbora: Nikola Zovko