AD Plastik d.d.

AGM Information • May 20, 2013

AD PLASTIK d.d. SOLIN Dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa HR · 21210 Solin · Matoševa 8 · www.adplastik.hr tel.: +385(0) 21 206-444 · fax. +385(0)21 206-599

Solin, 20.05.2012

Predmet: Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora

Poštovani,

Sukladno odredbama čl.159 Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da će se dana 28.05. i 29.05.2013. godine, održati sjednica Nadzornog odbora AD Plastik-a d.d., Solin.

Na navedenoj sjednici između ostalog, odlučivati će se o:

• · Usvajanju Međuizvješća poslovodstva Grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. za prvi kvartal 2013. godine;
• · Usvajanju revidiranih, Godišnjih financijskih izvještaja AD Plastik-a d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća koncerna AD Plastik za 2012. godinu;
• · Utvrđivanje prijedloga odluke o isplati dividende;
• Utvrđivanju prijedloga odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica. $\bullet$

Clan/Upraye

Društvo je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060007090 · Osobni identifikacijski broj: 48351740621 Žiro račun: 2360000-1101278050 kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

Temeljni kapital u iznosu 419.958.400 kn u cijelosti uplaćen « Izdano 4.199.584 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 100 kn Predsjednik Uprave: Mladen Peroš · Članovi Uprave: Ivica Tolić, Katija Klepo · Predsjednik Nadzornog odbora: Josip Boban